证券代码：688335          证券简称：复洁环保         公告编号：2021-022




              上海复洁环保科技股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月30日以现场与通讯表决方式召开，
本次会议通知已于2021年7月30日以口头方式送达公司全体监事，全体监事一致
同意豁免本次监事会会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会
议通知时限的相关情况作出说明。本次会议由全体监事共同推举彭华女士主持，
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海
复洁环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

   (一) 审议通过《关于豁免本次监事会会议通知时限的议案》

    鉴于本次监事会审议的议案需在2021年度第一次临时股东大会审议通过后才
能进行，特同意豁免本次监事会提前五天发出通知的义务并同意在2021年7月30
日召开第三届监事会第一次会议。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

   (二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    公司第三届监事会选举彭华女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    彭华女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-023）。



    特此公告。

                                            上海复洁环保科技股份有限公司

                                                                 监事会

                                                           2021年7月31日