证券代码：688335                证券简称：复洁环保              公告编号：2022-009



                 上海复洁环保科技股份有限公司
               关于2021年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示：

      每股分配比例：每股派发现金红利0.31元(含税)，不进行资本公积金转
增股本，不送红股。

      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前上海复洁环保科技股份有限公司（以下
简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分
配比例，并将另行公告具体调整情况。

     一、利润分配预案的内容

     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 64,554,057.66 元 ， 其 中 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
44,400,011.01元，按母公司净利润的10%提取法定公积金4,440,001.10元后，母
公司2021年度当年实现可供分配利润额为39,960,009.91元，截至2021年12月31
日，母公司累计可供分配利润124,579,703.61元。经公司第三届董事会第六次会
议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配预案如下：

     公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税）。截至2021年12月31
日，公司总股本72,521,508股，以此计算合计拟派发现金红利22,481,667.48元
（含税）。本次利润分配金额占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
的34.83%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公
告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2022年4月22日召开第三届董事会第六次会议，以10票同意、0票反对、
0票弃权，审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》，并同意将该预
案提交公司2021年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    经核查，公司全体独立董事一致认为：公司2021年度利润分配预案是结合公
司实际经营业绩情况、财务状况、现阶段经营及长远持续发展等因素，充分考虑
了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，有
利于保证公司的持续、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利
益的情形。

    综上所述，公司全体独立董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该预案
提交公司2021年年度股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司于2022年4月22日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于<2021
年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司董事会拟订的2021年度利润分
配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损
害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司
的持续、稳定、健康发展。

    监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大
会审议。
    三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。



    特此公告。



                                          上海复洁环保科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2021年4月23日