证券代码： 688336      证券简称：三生国健         公告编号：2020-003




          三生国健药业（上海）股份有限公司
  关于董事辞职及补选董事、副总经理辞职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于近日收到公司董事 ZHANG JI 先生的辞职报告。ZHANG JI 先生由

于个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，辞职后

不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》、《三生国

健药业（上海）股份有限公司章程》等相关规定，ZHANG JI 先生的

辞职申请自送达董事会之日起生效。ZHANG JI 先生凭借其扎实的专

业能力、严谨的职业操守，并在完善公司战略布局、提升公司研发水

平等方面发挥了重要作用，董事会对 ZHANG JI 先生为公司发展做出

的贡献表示衷心感谢。

    2020 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了

《关于补选公司董事的议案》，同意提名肖卫红先生为公司第三届董

事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满

之日止。肖卫红先生简历详见附件。公司独立董事对董事候选人的提

名发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    此外，公司董事会于今日收到公司副总经理王进秋先生的辞职报
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告。王进秋先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职报告

自送达公司董事会之日起生效。

      王进秋先生在担任公司副总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，公司

及公司董事会对王进秋先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感

谢!

      特此公告。



                       三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                           2020 年 8 月 18 日




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    附件：



    肖卫红先生简历

    肖卫红，1968 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，

学士。1999 年-2012 年历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部经理、

高级经理、全国人力资源总监、商务及多元化业务事业部总经理；2012

年-2015 年任海正辉瑞制药有限公司首席执行官；2016 年-2019 年 9

月任 3SBioInc.（三生制药）首席运营官；2019 年 6 月至今任公司总

经理。肖卫红先生目前为中国药师协会副会长。

    肖卫红先生间接持有本公司 342 万股股份，占公司股份总数的比

例为 0.56%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份

的股东之间不存在关联关系。肖卫红先生不存在《公司法》和《公司

章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受过中国证监会及

其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情况。




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