三生国健:关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告2020-08-18
证券代码: 688336 证券简称:三生国健 公告编号:2020-002
三生国健药业(上海)股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于
2020 年 8 月 17 日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关
于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案》。现将具体内容公
告如下:
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司首次公开发行并在科创板上市共公开发行股份
61,621,142 股,因此公司股本总额变更为 616,211,413 元,股份总
数变更为 616,211,413 股,注册资本变更为人民币 616,211,413 元。
二、《公司章程》修订情况
基于前述注册资本变更情况,同时根据公司的实际情况,公司拟
修订《公司章程》中相关条款。具体修订详见附件《公司章程》对照
表。
三、授权董事会办理相关事宜的情况说明
为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权董事
1
会及其授权人士办理本次公司变更注册资本、《公司章程》修订所涉
及的工商变更登记、备案等相关事宜。
四、其他事项说明
1、本次《公司章程》相关条款修订内容以工商主管部门最终核
准的结果为准。
2、上述事项尚需提交公司股东大会审议,并经由出席股东大会
的股东(包括股东代表人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、修订后的公司章程全文请详见公司同日于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》(2020 年 8 月)。
特此公告。
三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日
2
附件
三生国健药业(上海)股份有限公司
公司章程对照表
根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司首次公
开发行的情况以及公司实际经营管理的需要,对《公司章程》(草案)相关内容
进行修订,章程修订情况详见如下修订对照表:
条款 原条款 修订后条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经 公司于 2020 年 6 月 23 日经中
中国证券监督管理委员会注册, 国证券监督管理委员会注册,首
首次向社会公众发行人民币普 次向社会公众发行人民币普通股
通股【 】万股,均为公司向境 61,621,142 股,均为公司向境内
内投资人发行的人民币认购的 投资人发行的人民币认购的内资
内资股,并于【 】年【 】月【 】 股,并于 2020 年 7 月 22 日在上
日在上海证券交易所科创板上 海证券交易所科创板上市。
市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 公司注册资本为人民币
616,211,413 元。
第十九条 公司股本总额为【】元,股份 公司股本总额为 616,211,413
总数为【】股,均为普通股。 元,股份总数为 616,211,413 股,
均为普通股。
3
第二十八 发起人持有的公司股份,自公 发起人持有的公司股份,自公
条 司成立之日起 1 年内不得转让。 司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的 公司公开发行股份前已发行的股
股份,自公司股票在证券交易所 份,自公司股票在证券交易所上
上市交易之日起 1 年内不得转 市交易之日起 1 年内不得转让。
让。 公司董事、监事、高级管理人
公司董事、监事、高级管理人 员应当向公司申报所持有的公司
员应当向公司申报所持有的公 的股份及其变动情况,在任职期
司的股份及其变动情况,在任职 间每年转让的股份不得超过其所
期间每年转让的股份不得超过 持有公司股份总数的 25%;所持
其所持有公司股份总数的 25%; 公司股份自公司股票上市交易之
所持公司股份自公司股票上市 日起 1 年内不得转让。上述人员
交易之日起 1 年内不得转让。上 离职后半年内,不得转让其所持
述人员离职后半年内,不得转让 有的公司股份。
其所持有的公司股份。 公司核心技术人员自公司股票
上市交易之日起 12 个月内和离
职后 6 个月内不得转让本公司首
发前股份;自所持首发前股份限
售期满之日起 4 年内,每年转让
的首发前股份不得超过上市时所
持公司首发前股份总数的 25%,
减持比例可以累积使用。
4
第二十九 公司董事、监事、高级管理人 公司持有百分之五以上股份的
条 员、持有公司股份 5%以上的股 股东、董事、监事、高级管理人
东,将其持有的公司股票在买入 员,将其持有的公司股票或者其
后 6 个月内卖出,或者在卖出后 他具有股权性质的证券在买入后
6 个月内又买入,由此所得收益 六个月内卖出,或者在卖出后六
归公司所有,公司董事会将收回 个月内又买入,由此所得收益归
其所得收益。但是,证券公司因 公司所有,公司董事会应当收回
包销购入售后剩余股票而持有 其所得收益。但是,证券公司因
5%以上股份的,卖出该股票不 购入包销售后剩余股票而持有百
受 6 个月时间限制。 分之五以上股份,以及有国务院
公司董事会不按照前款规定执 证券监督管理机构规定的其他情
行的,股东有权要求董事会在 30 形的除外。
日内执行。公司董事会未在上述 前款所称董事、监事、高级管
期限内执行的,股东有权为了公 理人员、自然人股东持有的股票
司的利益以自己的名义直接向 或者其他具有股权性质的证券,
人民法院提起诉讼。 包括其配偶、父母、子女持有的
公司董事会不按照第一款的规 及利用他人账户持有的股票或者
定执行的,负有责任的董事依法 其他具有股权性质的证券。
承担连带责任。 公司董事会不按照第一款规定
执行的,股东有权要求董事会在
三十日内执行。公司董事会未在
上述期限内执行的,股东有权为
5
了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规
定执行的,负有责任的董事依法
承担连带责任。
第六十条 召集人将在年度股东大会召开 召集人将在年度股东大会召开
20 日前以书面通知方式通知各 20 日前以公告方式通知各股东,
股东,临时股东大会将于会议召 临时股东大会将于会议召开 15
开 15 日前以书面通知方式通知 日前以公告方式通知各股东。公
各股东。公司在计算起始期限 司在计算起始期限时,不应当包
时,不应当包括会议召开当日, 括会议召开当日,但包括公告日。
但包括公告日。
第八十四 股东(包括股东代理人)以其 股东(包括股东代理人)以其
条 所代表的有表决权的股份数额 所代表的有表决权的股份数额行
行使表决权,每一股份享有一票 使表决权,每一股份享有一票表
表决权。 决权。
股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时,对中小投资 利益的重大事项时,对中小投资
者表决应当单独计票。单独计票 者表决应当单独计票。单独计票
结果应当及时公开披露。 结果应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决 公司持有的公司股份没有表决
权,且该部分股份不计入出席股 权,且该部分股份不计入出席股
6
东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事、持有
规定条件的股东可以公开征集 1%以上有表决权股份的股东或
股东投票权。征集股东投票权应 者依照法律、行政法规或国务院
当向被征集人充分披露具体投 证券监督管理机构的规定设立的
票意向等信息。禁止以有偿或者 投资者保护机构(以下简称投资
变相有偿的方式征集股东投票 者保护机构),可以作为征集人,
权。公司不得对征集投票权提出 自行或者委托证券公司、证券服
最低持股比例限制。 务机构,公开请求公司股东委托
其代为出席股东大会,并代为行
使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利
的,征集人应当披露征集文件,
公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方
式公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、
行政法规或者国务院证券监督管
理机构有关规定,导致公司或者
其股东遭受损失的,应当依法承
担赔偿责任。
第一百零 董事由股东大会选举或更换, 董事由股东大会选举或更换,
7
二条 任期 3 年。董事任期届满,可连 任期 3 年。董事任期届满,可连
选连任。董事在任期届满以前, 选连任。董事在任期届满以前,
股东大会不能无故解除其职务。 可由股东大会解除其职务。
…… ……
第一百一 …… ……
十七条 如上述提议未被采纳或上述职 如上述提议未被采纳或上述职
权不能正常行使,公司应将有关 权不能正常行使,公司应将有关
情况予以披露。如果公司董事会 情况予以披露。董事会下设的薪
下设薪酬与考核、审计、提名等 酬与考核委员会、审计委员会、
委员会的,独立董事应当在委员 提名委员会中,独立董事应当在
会成员中占有二分之一以上的 委员会成员中占有二分之一以上
比例。 的比例。
第一百二 公司发生的交易(公司受赠现 公司发生的交易(对外担保、
十五条 金资产除外)达到下列标准之一 公司受赠现金资产除外)达到下
的,应当提交董事会审议批准: 列标准之一的,应当提交董事会
(一)交易涉及的资产总额占 审议批准,并及时披露:
公司最近一期经审计总资产的 (一)交易涉及的资产总额占
10%以上,该交易涉及的资产总 公司最近一期经审计总资产的
额同时存在账面值和评估值的, 10%以上,该交易涉及的资产总
以较高者作为计算数据; 额同时存在账面值和评估值的,
(二)交易标的(如股权) 在 以较高者作为计算数据;
最近一个会计年度相关的营业 (二)交易标的(如股权) 在
8
收入占公司最近一个会计年度 最近一个会计年度相关的营业收
经审计营业收入的 10%以上,且 入占公司最近一个会计年度经审
绝对金额超过 1000 万元人民 计营业收入的 10%以上,且绝对
币; 金额超过 1000 万元人民币;
(三)交易标的(如股权)在 (三)交易标的(如股权)在
最近一个会计年度相关的净利 最近一个会计年度相关的净利润
润占公司最近一个会计年度经 占公司最近一个会计年度经审计
审计净利润的 10%以上,且绝对 净利润的 10%以上,且绝对金额
金额超过 100 万元人民币; 超过 100 万元人民币;
(四)交易的成交金额(含承 (四)交易标的(如股权)的
担债务和费用)占公司最近一期 最近一个会计年度资产净额占公
经审计净资产的 10%以上,且绝 司市值的 10%以上;
对金额超过 1000 万元人民币; (五)交易的成交金额(含承
(五)交易产生的利润占公司 担债务和费用)占公司市值 的
最近一个会计年度经审计净利 10%以上;
润的 10%以上,且绝对金额超过 (六)交易产生的利润占公司
100 万元人民币。 最近一个会计年度经审计净利润
…… 的 10%以上,且绝对金额超过
除本章程规定的须提交股东大 100 万元人民币。
会审议通过的关联交易事项外, ……
公司与关联自然人发生的交易 除本章程规定的须提交股东大
金额在 30 万元人民币以上、或 会审议通过的关联交易事项外,
9
者公司与关联法人达成的交易 公司与关联自然人发生的交易金
金额在 300 万元以上且占公司 额在 30 万元人民币以上、或者
最近一期经审计的合并报表净 公司与关联法人达成的交易金额
资产绝对值的 0.5%以上的关联 在 300 万元以上且占公司最近一
交易,由董事会审议批准。 期经审计总资产或市值 0.1%以
…… 上的关联交易,由董事会审议批
准,并及时披露。
……
第一百九 法律、行政法规、规章以及本 法律、行政法规、规章以及本
十四条 章程规定需进行公告的事项,公 章程规定需进行公告的事项,公
司还应采用公告的方式进行通 司还应采用公告的方式进行通
知。 知。公司在中国证监会指定的媒
体范围内以及上海证券交易所网
站上刊登公司公告和其他需要披
露信息。
第二百一 本章程附件包括股东大会议事 本章程附件包括股东大会议事
十九条 规则、股东大会累积投票制实施 规则、董事会议事规则和监事会
细则、董事会议事规则和监事会 议事规则。
议事规则。
除上述修订的条款外,《公司章程(草案)》中其他条款保持不变。
10