证券代码：688336        证券简称：三生国健         公告编号：2020-011




          三生国健药业（上海）股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、 监事会会议召开情况

    三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届监事会第九次会议通知于 2020 年 10 月 29 日以电话、电子邮件、

专人送达等方式发出。会议于 2020 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会

议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席孙成

娟女士召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国

公司法》和公司章程的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金的议案》。

    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项

目的自筹资金，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在影

响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时

间未超过六个月，决策程序和内容均符合《上市公司监管指引第 2 号
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—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规

定。全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的

自筹资金。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



    特此公告。

                      三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

                                               2020 年 11 月 7 日




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