证券代码：688336           证券简称：三生国健       公告编号：2021-009

            三生国健药业（上海）股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       56

普通股股东人数                                                      56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        555,378,902
普通股股东所持有表决权数量                                 555,378,902
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               90.1279
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               90.1279
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 主持。大会采取现场与网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意              反对           弃权
       股东类型                           比例           比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）          （%）   数 （%）
 普通股                  554,658,291 99.8702 720,611 0.1298       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意              反对           弃权
       股东类型                           比例           比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）          （%）   数 （%）
 普通股                  554,658,291 99.8702 720,611 0.1298       0 0.0000



3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
   计划相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意              反对           弃权
     股东类型                         比例           比例    票   比例
                        票数                  票数
                                      （%）          （%）   数 （%）
普通股               554,658,291 99.8702 720,611 0.1298          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意            反对              弃权
 议案
            议案名称             比例            比例              比例
 序号                   票数            票数             票数
                               （%）           （%）             （%）
1        关 于 公 司 80,86 99.116 720,6 0.8833               0     0.0000
         《2021 年限制 6,468          7   11
         性股票激励计
         划（草案）》及
         其摘要的议案
2        关 于 公 司 80,86 99.116 720,6 0.8833               0     0.0000
         《2021 年限制 6,468          7   11
         性股票激励计
         划实施考核管
         理办法》的议
         案
3        关于提请公司 80,86 99.116 720,6 0.8833              0     0.0000
         股东大会授权 6,468           7   11
         董事会办理
         2021 年限制性
         股票激励计划
         相关事宜的议
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案一、二、三为特别决议议案，已获得本次股东大会有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会议案一、二、三对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

   律师：苗晨、高慧丹

2、 律师见证结论意见：

    通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相
关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序
和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
                                                        2021 年 2 月 25 日