证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2021-014




          三生国健药业（上海）股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届监事会第十一次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电话、电子邮件、

专人送达等方式发出。会议于 2021 年 3 月 30 日以通讯方式召开。会

议由监事会主席孙成娟女士主持，本次会议的召集与召开程序、出席

会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三

生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决

议：

    （一）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司<2020 年年度利润分配预案>的议案》

    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公

司归属于上市公司股东的净利润为-217,460,321.62 元（合并报表），

母公司净利润为-173,734,242.63 元。因公司 2020 年净利润为负，

为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2020 年度利润

分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，

累计未分配利润留存公司用于支持经营发展。表决结果：同意 3 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》

    经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符

合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020

年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年

度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司

参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体

成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准

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确性和完整性依法承担法律责任。

    具 体 内 容详 见 同 日 刊载于 上 海 证 券交易 所 网 站

（www.sse.com.cn）和指定媒体的《三生国健药业（上海）股份有限

公司 2020 年年度报告》及《三生国健药业（上海）股份有限公司 2020

年年度报告摘要》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度

审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，

客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。根据《公

司法》等法律、法规及相关规定的要求，监事会同意聘任安永华明会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体

的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》

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    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和制定媒体的公司《2020 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于公司<2020 年社会责任报告>的议案》

    具 体 内 容 详见同 日 刊 载 于上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）的公司《2020 年社会责任报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                      三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

                                              2021 年 3 月 31 日




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