证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2021-029




          三生国健药业（上海）股份有限公司
       关于独立董事辞职及补选独立董事的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、独立董事辞职情况说明
    三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）原独立
董事马国强先生因身体原因于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去
公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，
辞职后将不再担任公司任何职务。
    马国强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会谨此
向马国强先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。
    马国强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的
三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《三生国健药
业(上海)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关
要求，马国强先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董
事填补其空缺后生效。在此之前，马国强先生将继续按照法律法规和
《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设
各专门委员会中的相关职责。
    二、关于补选独立董事的情况

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    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董
事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等
方面进行了认真审查，提名补选黄反之先生为公司第三届董事会独立
董事候选人（简历附后），补选独立董事任期自公司股东大会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄反之先生经公司股东大
会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会
委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务，任
期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司于 2021 年 5 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
    黄反之先生已取得独立董事资格证书，后续将参加上海证券交易
所科创板独立董事网络课程培训，以取得科创板独立董事学习证明。
黄反之先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职资格和独
立性尚需上海证券交易所审核，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、公司独立董事发表的独立意见
    公司独立董事认为：经审议，本次提名独立董事候选人的审议程
序和决议内容合法有效，不存在违反《公司法》、《公司章程》及其
他规定行使职权的情形。黄反之先生具备担任公司独立董事的资格和
条件，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市
公司独立董事的情形，亦或被中国证监会及其他有关部门处罚和证券
交易所惩戒的情况。
    独立董事一致同意《关于补选公司第三届董事会独立董事的议
案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    特此公告。

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三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                      2021 年 5 月 22 日




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附件：个人简历

    黄反之，1967 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研

究生学历，曾于机械电子工业部从事行业管理，担任过国企财务处长、

飞利浦消费通信公司财务负责人、沃尔玛中国公司财务总监、上市公

司深基地董事副总经理兼财务总监。现任分享投资创始合伙人、分享

医疗基金主管合伙人、中欧国际工商学院校友会监事、中欧智慧医疗

创业课程导师、北大健康特训班导师。

    截至本公告日，黄反之先生未持有公司股份，与持有公司 5%以

上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关

系；不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交

易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监

会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公

布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的

任职条件。




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