三生国健:三生国健:关于独立董事辞职及补选独立董事的公告2021-05-22
证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2021-029
三生国健药业(上海)股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、独立董事辞职情况说明
三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)原独立
董事马国强先生因身体原因于近日向公司递交了辞职报告,申请辞去
公司第三届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务,
辞职后将不再担任公司任何职务。
马国强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,公司董事会谨此
向马国强先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。
马国强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的
三分之一,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《三生国健药
业(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关
要求,马国强先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董
事填补其空缺后生效。在此之前,马国强先生将继续按照法律法规和
《公司章程》的有关规定,继续履行公司独立董事及其在董事会下设
各专门委员会中的相关职责。
二、关于补选独立董事的情况
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根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名,董
事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等
方面进行了认真审查,提名补选黄反之先生为公司第三届董事会独立
董事候选人(简历附后),补选独立董事任期自公司股东大会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黄反之先生经公司股东大
会同意聘任为独立董事后,将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会
委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员职务,任
期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司于 2021 年 5 月 21 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通
过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
黄反之先生已取得独立董事资格证书,后续将参加上海证券交易
所科创板独立董事网络课程培训,以取得科创板独立董事学习证明。
黄反之先生作为公司第三届董事会独立董事候选人,其任职资格和独
立性尚需上海证券交易所审核,本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为:经审议,本次提名独立董事候选人的审议程
序和决议内容合法有效,不存在违反《公司法》、《公司章程》及其
他规定行使职权的情形。黄反之先生具备担任公司独立董事的资格和
条件,未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任上市
公司独立董事的情形,亦或被中国证监会及其他有关部门处罚和证券
交易所惩戒的情况。
独立董事一致同意《关于补选公司第三届董事会独立董事的议
案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
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三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
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附件:个人简历
黄反之,1967 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研
究生学历,曾于机械电子工业部从事行业管理,担任过国企财务处长、
飞利浦消费通信公司财务负责人、沃尔玛中国公司财务总监、上市公
司深基地董事副总经理兼财务总监。现任分享投资创始合伙人、分享
医疗基金主管合伙人、中欧国际工商学院校友会监事、中欧智慧医疗
创业课程导师、北大健康特训班导师。
截至本公告日,黄反之先生未持有公司股份,与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关
系;不存在《公司法》中不得担任公司独立董事的情形,不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交
易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公
布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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