三生国健:三生国健:关于召开2020年年度股东大会的通知2021-05-22
证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2021-030
三生国健药业(上海)股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2021年6月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 6 月 11 日 10 点 00 分
召开地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 11 日
至 2021 年 6 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的 √
议案》
2 《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议 √
案》
3 《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议 √
案》
4 《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议 √
案》
5 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 √
6 《关于公司<2020 年年度利润分配预案>的 √
议案》
7 《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》 √
8 《关于公司<2020 年度独立董事述职情况报 √
告>的议案》
9 《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的 √
议案》
10 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 √
11 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议 √
案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1-10 已经 2021 年 3 月 30 日召开的第三届董
事会第二十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过,议案 11 已经公司
2021 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2021 年 3 月 31 日及 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
公司将在 2020 年年度股东大会召开前,于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
登载《公司 2020 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 11。
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688336 三生国健 2021/6/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2021 年 6 月 9 日 9:00-17:00,以信函或者传真方式办理登记
的,须在 2021 年 6 月 9 日 17:00 前送达。
(二)登记地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议室。
(三)登记方式:
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份
证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、
股票账户卡、法定代表人身份证明。
3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函或者传真以
抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地
址、邮编、联系电话,并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东
及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。
4、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场
要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。
5、会议联系方式
联 系 人:张女士
联系电话:021-80297676
传真号码:021-80297676
电子邮件:ir@3s-guojian.com
联系地址:中国(上海)自由贸易实验区李冰路 399 号董事会办公室
特此公告。
三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2021 年 5 月 22 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
三生国健药业(上海)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 11 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司<2020 年度董事会工
作报告>的议案》
2 《关于公司<2020 年度财务决算
报告>的议案》
3 《关于公司<2021 年度财务预算
报告>的议案》
4 《关于公司<2020 年年度报告及
摘要>的议案》
5 《关于续聘公司 2021 年度审计
机构的议案》
6 《关于公司<2020 年年度利润分
配预案>的议案》
7 《关于公司 2021 年度董事薪酬
的议案》
8 《关于公司<2020 年度独立董事
述职情况报告>的议案》
9 《关于公司<2020 年度监事会工
作报告>的议案》
10 《关于公司 2021 年度监事薪酬
的议案》
11 《关于补选公司第三届董事会独
立董事的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。