证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2021-032 三生国健药业(上海)股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 22 普通股股东人数 22 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 554,805,917 普通股股东所持有表决权数量 554,805,917 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 90.0349 比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 90.0349 (%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长 LOU JING 先生主持召开。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所何佳 钥、沈萌律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定,所作决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书出席了本次会议;全部高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 554,598,117 99.9625 204,800 0.0369 3,000 0.0006 2、 议案名称:《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003 3、 议案名称:《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003 4、 议案名称:《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003 5、 议案名称:《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003 6、 议案名称:《关于公司<2020 年年度利润分配预案>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003 7、 议案名称:《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票 比例 票数 比例(%) 票数 (%) 数 (%) 普通股 207,80 0.037 0.000 554,598,117 99.9625 0 0 5 0 8、 议案名称:《关于公司<2020 年度独立董事述职情况报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 554,598,117 99.9625 207,800 0.0375 0 0.0000 9、 议案名称:《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 554,598,117 99.9625 204,800 0.0369 3,000 0.0006 10、 议案名称:《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 554,598,117 99.9625 207,800 0.0375 0 0.0000 11、 议案名称:《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 5 《关于续聘公 80,80 99.745 204,8 0.2527 1,500 0.0020 司 2021 年度审 7,794 3 00 计机构的议 案》 6 《 关 于 公 司 80,80 99.745 204,8 0.2527 1,500 0.0020 <2020 年 年 度 7,794 3 00 利润分配预 案>的议案》 7 《 关 于 公 司 80,80 99.743 207,8 0.2565 0 0.0000 2021 年度董事 6,294 5 00 薪酬的议案》 11 《关于补选公 80,80 99.745 204,8 0.2527 1,500 0.0020 司第三届董事 7,794 3 00 会独立董事的 议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会的议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东所 持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。 2、本次股东大会议案 5、6、7、11 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所 律师:何佳钥、沈萌 2、 律师见证结论意见: 通过现场见证,国浩律师事务所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序 及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关 规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,议案内容属 于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,且提案人身份合法,提案 程序合法,股东大会表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决 议合法有效。 特此公告。 三生国健药业(上海)股份有限公司董事会 2021 年 6 月 12 日