证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2021-032
三生国健药业（上海）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 554,805,917
普通股股东所持有表决权数量 554,805,917
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
90.0349
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
90.0349
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召开。本次股东大
会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师事务所何佳
钥、沈萌律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召集、召开和表决均符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554,598,117 99.9625 204,800 0.0369 3,000 0.0006
2、 议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003
4、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003
5、 议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003
6、 议案名称：《关于公司<2020 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 207,80 0.037 0.000
554,598,117 99.9625 0
0 5 0
8、 议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事述职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 554,598,117 99.9625 207,800 0.0375 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554,598,117 99.9625 204,800 0.0369 3,000 0.0006
10、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 554,598,117 99.9625 207,800 0.0375 0 0.0000
11、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 554,599,617 99.9628 204,800 0.0369 1,500 0.0003
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于续聘公 80,80 99.745 204,8 0.2527 1,500 0.0020
司 2021 年度审 7,794 3 00
计机构的议
案》
6 《 关 于 公 司 80,80 99.745 204,8 0.2527 1,500 0.0020
<2020 年 年 度 7,794 3 00
利润分配预
案>的议案》
7 《 关 于 公 司 80,80 99.743 207,8 0.2565 0 0.0000
2021 年度董事 6,294 5 00
薪酬的议案》
11 《关于补选公 80,80 99.745 204,8 0.2527 1,500 0.0020
司第三届董事 7,794 3 00
会独立董事的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案 5、6、7、11 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：何佳钥、沈萌
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关
规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属
于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案
程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决
议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日