证券代码：688336          证券简称：三生国健         公告编号：2021-037




            三生国健药业（上海）股份有限公司
            第三届监事会第十四次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      一、 监事会会议召开情况
      三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 13 日以通讯方式召开。通知于
2021 年 8 月 7 日以电话、电子邮件、专人送达等方式送达全部监事。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席孙成娟女士主
持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《三
生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。


      二、 监事会会议审议情况
      经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议
案:
      （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    经与会监事审议，公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金
投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，使
用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放
收益，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，
符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。监事会
同意公司使用不超过人民币 80,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循
环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事
的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司
章程》等规定应进行监事会换届选举。公司监事由股东代表监事和职
工代表监事担任。监事会提名曹虹女士为公司第四届监事会股东代表
监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与
职工代表大会选举的两位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，
任期三年。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本议案通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                     三生国健药业（上海）股份有限公司监事会
2021 年 8 月 14 日