证券代码：688336         证券简称：三生国健         公告编号：2021-046




            三生国健药业（上海）股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      一、 监事会会议召开情况
      三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十五次会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开。通知于
2021 年 8 月 19 日以电话、电子邮件、专人送达等方式送达全部监事。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席孙成娟女士主
持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


      二、 监事会会议审议情况
      经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议
案:
      （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
      经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告及
摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从
各个方面反映公司 2021 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2021 年半年度报告及摘
要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。同意公
司编制的 2021 年半年度报告及摘要。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    （二）审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的议案》
    经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2021 年半年度募集资
金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规
定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告。

                      三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

                                                2021 年 8 月 26 日