证券代码：688336           证券简称：三生国健       公告编号：2021-047

            三生国健药业（上海）股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        554,597,271
普通股股东所持有表决权数量                                 554,597,271
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               90.0011
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               90.0011
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持。大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘彦丽出席会议；公司其他高管及见证律师列席会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

                                       得票数占出席会议有
  议案序                                                   是否当
               议案名称      得票数      效表决权的比例
    号                                                        选
                                             （%）
 1.01      关 于 选 举 LOU 554,594,272             99.9994 是
           JING 先生为第四
           届董事会非独立
           董事的议案
 1.02      关 于 选 举 ZHU 554,594,272             99.9994 是
           ZHENPING 先生为
           第四届董事会非
           独立董事的议案
 1.03      关于选举肖卫红 554,594,272              99.9994 是
           先生为第四届董
           事会非独立董事
           的议案
 1.04      关于选举陈永富 554,594,272              99.9994 是
           先生为第四届董
           事会非独立董事
           的议案


2、 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

  议案序       议案名称         得票数   得票数占出席会议有   是否当
   号                                         效表决权的比例       选
                                                  （%）
2.01       关于选举金永利 554,594,272                   99.9994 是
           先生为第四届董
           事会独立董事的
           议案
2.02       关于选举张薇女 554,594,272                     99.9994 是
           士为第四届董事
           会独立董事的议
           案
2.03       关于选举黄反之 554,594,272                     99.9994 是
           先生为第四届董
           事会独立董事的
           议案


3、 关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案

                                      得票数占出席会议有
 议案序                                                   是否当
               议案名称     得票数      效表决权的比例
   号                                                        选
                                            （%）
3.01       关于选举曹虹女 554,594,272             99.9994 是
           士为第四届股东
           代表监事的议案



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意              反对              弃权
 议案
           议案名称              比例              比例              比例
 序号                   票数              票数              票数
                               （%）             （%）             （%）
1.01    关 于 选 举 LOU 80,80 99.996
        JING 先生为第 2,449           2
        四届董事会非
        独立董事的议
        案
1.02    关 于 选 举 ZHU 80,80 99.996
        ZHENPING 先生 2,449           2
        为第四届董事
        会非独立董事
        的议案
1.03    关于选举肖卫 80,80 99.996
        红先生为第四 2,449            2
        届董事会非独
        立董事的议案
 1.04   关于选举陈永     80,80   99.996
        富先生为第四     2,449        2
        届董事会非独
        立董事的议案
 2.01   关于选举金永     80,80   99.996
        利先生为第四     2,449        2
        届董事会独立
        董事的议案
 2.02   关于选举张薇     80,80   99.996
        女士为第四届     2,449        2
        董事会独立董
        事的议案
 2.03   关于选举黄反     80,80   99.996
        之先生为第四     2,449        2
        届董事会独立
        董事的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

   律师：苗晨和何佳玥

2、 律师见证结论意见：

    通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相
关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序
和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
                       2021 年 9 月 1 日