证券代码：688336           证券简称：三生国健       公告编号：2021-061

            三生国健药业（上海）股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       18
普通股股东人数                                                      18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        554,898,173

普通股股东所持有表决权数量                                 554,898,173
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               90.0499
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               90.0499
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持。大会采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘彦丽出席会议；公司其他高管及见证律师列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意              反对           弃权
       股东类型                           比例           比例    票   比例
                            票数                  票数
                                          （%）          （%）   数 （%）
 普通股                  554,750,069 99.9733 148,104 0.0267       0 0.0000




（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的三分之二以上表决通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

   律师：苗晨和何佳玥
2、 律师见证结论意见：

    通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相
关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序
和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


   特此公告。


                                三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 17 日