证券代码：688336         证券简称：三生国健         公告编号：2022-008




            三生国健药业（上海）股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      一、董事会会议召开情况

      三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第五次会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电话、电子邮件、专
人送达等方式发出。会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯表决的方式举行。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长 LOU JING 先生主
持。本次会议的召集与召开程序、16 出席会议人员资格及议事和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《三
生国健药业（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议决议合法、有效。

      二、董事会会议审议情况

      经与会董事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下议
案:
      （一）审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激
励计划预留部分限制性股票的议案》
      根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、

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《三生国健药业（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司 2021 年第
一次临时股东大会的授权，公司认为 2021 年限制性股票激励计划规
定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 16 日
为授予日，授予价格为 4 元/股，向 33 名激励对象授予 42.71 万股限
制性股票。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
    本次拟被授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激
励计划》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。其作
为本次拟被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益
的条件。
    具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予 2021 年限制性
股票激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。
    特此公告。



                       三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                                2022 年 2 月 17 日




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