证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2022-012




          三生国健药业（上海）股份有限公司
    关于补选第四届董事会战略委员会委员的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）原第

四届董事会战略委员会委员 ZHU ZHENPING 先生已辞去公司董事及相

应董事会专门委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证董事会专

门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相

关规定，公司董事会对战略委员会成员进行补选。

    公司于 2022 年 3 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通

过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》，会议同意对

第四届董事会战略委员会委员进行补选。补选肖卫红先生为第四届董

事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会

任期届满之日止，其他委员会成员保持不变。

    补选后第四届董事会战略委员会委员组成如下：

 董事会专门
                补选前组成人员               补选后组成人员
 委员会

 战略委员会     主任委员：LOU JING；         主任委员：LOU JING；

                                  1
             委员：张薇            委员：张薇、肖卫红



特此公告。

                   三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                         2022 年 3 月 10 日




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