三生国健：三生国健：关于公司2022年度日常关联交易预计的公告2022-03-10
证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2022-011
三生国健药业（上海）股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关
联交易，以公司正常经营业务为基础，属于正常商业行为，遵守了自
愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不影响公司的独立性，不存
在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生
依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 3 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额
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合计人民币 9,822.00 万元，关联董事 LOU JING、陈永富予以回避表
决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事发表了事前认可意见：公司 2022 年度日常关联交
易预计，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，严格
遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交
易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续
经营能力产生影响。因此，我们一致同意将《关于 2022 年度日常关
联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：
公司预计 2022 年度与关联人发生的日常关联交易事项符合公司日常
经营发展的需要。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原
则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损
害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的
财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会
因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交
易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规
和《公司章程》的有关规定。综上，公司独立董事同意该议案并同意
公司董事会将该项议案提交股东大会审议。
本次关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东富
健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有限责任公
司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中心（有限
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合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公
司须在股东大会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至
上年 本次预计金额与
披露日与关 占同类业
关联交 2022 年度 占同类业 实际 2021 年实际发
关联人 联人累计已 务比例
易类别 预计金额 务比例（%） 发生 生金额差异较大
发生的交易 （％）
金额 的原因
金额
沈阳三生制 根据公司业务发
药有限责任 71.00 1.82 0 0 0 展需求，增加业
公司 务合作
深圳赛保尔 根据公司业务发
向关联
生物药业有 2,394.00 61.22 0 0 0 展需求，增加业
人提供
限公司 务合作
劳务
丹生医药技
根据前期合约，
术（上海） 3,177.00 81.24 0 0 0
提供服务
有限公司
小计 5,642.00 144.28 0 0 0 ─
沈阳三生制 根据公司业务发
药有限责任 176,00 0.20 0 0 0 展需求，增加业
向关联 公司 务合作
人销售 北方药谷德
根据公司业务发
产品、商 生（沈阳）
3,504.00 3.94 0 0 0 展需求，增加业
品 生物科技有
务合作
限责任公司
小计 3,680.00 4.14 0 0 0 ─
公司较 2021 年
沈阳三生制 新增租赁面积较
向关联
药有限责任 500.00 7,575.76 0 0 0 大，新增租赁以
人租赁
公司 增加闲置物业利
不动产
用效率
小计 500.00 7,575.76 0 0 0 ─
合计 9,822.00 ─ 0 0 0 ─
注：2022 年度为预计金额，实际发生额以审计报告为准。占同类业务比例基数为公司 2021 年度未经审计
的同类业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
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本次交易为 2022 年度新增日常关联交易，2021 年度公司未与前
述关联人发生日常交易。2022 年度预计新增日常关联交易主要系三
生国健下属子公司上海晟国医药发展有限公司开始提供 CDMO 服务及
公司关联方沈阳三生制药有限公司、北方药谷德生（沈阳）生物科技
有限责任公司新增研发、生产或经营环节所需原辅料采购需求所致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一） 关联人的基本情况
1、 沈阳三生制药有限责任公司
名称 沈阳三生制药有限责任公司
统一社会信用代
码 9121010660460338X6
类型 有限责任公司（台港澳法人独资）
治疗用生物制品【重组人促红素注射液（CHO 细胞）、注
射用重组人干扰素α2a（冻干粉针剂）、注射用重组人
白介素-2（冻干粉针剂）、重组人干扰素α2a 注射液（小
容量注射剂）、重组人血小板生成素注射液】开发、研
制与生产；生化药品开发；生化试剂开发、研究与制造；
医药项目投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部
经营范围 门批准后方可开展经营活动。）
法定代表人 LOU JING（娄竞）
注册资本 人民币贰拾柒亿元整
成立日期 1993 年 1 月 3 日
住所 沈阳经济技术开发区10号路1甲3号
主要办公地址 沈阳经济技术开发区 10 号路 1 甲 3 号
主要股东或实际
控制人 香港三生医药有限公司
2020 年度未经审计总资产：1,127,661.94 万元；净资产：
最近一年财务状 1,029,833.64 万元；营业收入：362,363.49 万元；净利
况 润：157,605.89 万元
2、深圳赛保尔生物药业有限公司
名称 深圳赛保尔生物药业有限公司
统一社会信用代
码 91440300708486974R
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类型 有限责任公司（中外合资）
研究、开发、生产经营新型生物工程药物、基因工程疫
苗、新型药品制剂以及纯净水、蒸馏水（具体经营项目
以药品生产许可证核定范围为准并方可经营）。保健食
品研究、开发、批发（涉及限制及专项规定管理商品按
有关规定办理申请）。许可经营项目是：食品销售（仅
销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
经营范围 准文件或许可证件为准）。
法定代表人 徐勇
注册资本 人民币贰亿陆仟万元整
成立日期 1999 年 3 月 22 日
住所 深圳市龙岗区坂田街道雅园路 14 号
主要办公地址 深圳市龙岗区坂田街道雅园路 14 号
主要股东或实际 深圳市百士通科技开发有限公司持股 3.125%；溢丰投资
控制人 有限公司持股 96.875%。
2020 年度未经审计总资产：111,462.67 万元；净资产：
最近一年财务状 68,227.67 万元；营业收入：72,997.06 万元；净利润：
况 7,489.13 万元
3、丹生医药技术（上海）有限公司
名称 丹生医药技术（上海）有限公司
统一社会信用代
码 91310115MA1K4TTL4J
类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
一般项目：从事医药科技领域内的（除人体干细胞、基
因诊断与治疗技术开发和应用）技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭
经营范围 营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人 谭博文
注册资本 人民币贰亿贰仟玖佰伍拾万元整
成立日期 2021 年 7 月 14 日
住所 中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号 1 幢
主要办公地址 中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号 1 幢
主要股东或实际
控制人 三生国健药业（上海）股份有限公司
最近一年财务状
况 丹生医药成立不足一年，无相关财务指标。
注：根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于与关联方共同
投资暨关联交易的议案》、《关于与 Grand Joint 签署的
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议案》，丹生医药将成为公司参股公司 Grand Joint 的全资子公司，目前尚未完
成工商信息变更。
4、北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司
名称 北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司
统一社会信用代
码 91210106MA0XKH7N5T
类型 其他有限责任公司
生物技术研发；生物项目投资咨询及管理；生物药品制造
及销售；医疗器械开发、制造及销售；诊疗技术开发、服
务；生物工程装备制造及销售；货物进出口、技术进出口
（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
经营范围 活动）。
法定代表人 LOU JING（娄竞）
注册资本 人民币叁拾捌亿叁仟万元整
成立日期 2018 年 2 月 26 日
住所 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路 91 号-A8
主要办公地址 辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路 91 号-A8
主要股东或实际
控制人 沈阳三生制药有限责任公司
2020 年度未经审计，总资产：308,617.23 万元；净资产：
最近一年财务状 281,352.10 万元；营业收入：0.00 万元；净利润：-633.62
况 万元
（二） 与上市公司的关联关系
序号 关联方 与公司的关联关系
沈阳三生制药有限责任公 与公司受同一实际控制人 LOU JING（娄
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司 竞） 控制
深圳赛保尔生物药业有限 与公司受同一实际控制人 LOU JING（娄
2
公司 竞） 控制
丹生医药技术（上海）有限 公司原董事 ZHU ZHENPING 在丹生医药任
3
公司 重要职务（离职时间未超过 12 个月）
北方药谷德生（沈阳）生物 与公司受同一实际控制人 LOU JING（娄
4
科技有限责任公司 竞）控制
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（三） 履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履
约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照
约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容与定价政策
（一）关联交易主要内容
公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为
满足公司日常经营所发生的提供服务、销售产品、租赁办公场地等关
联交易。
1、公司依据沈阳三生制药有限责任公司的要求提供药物研究技
术服务和填料及租赁公司场地作为其公司办公场所。
2、公司依据深圳赛保尔生物药业有限公司的要求提供药物研究
技术服务。
3、公司依据与Grand Joint Limited达成《CDMO战略合作协议》，
为丹生医药技术（上海）有限公司提供CDMO服务。
4、公司依据北方药谷德生（沈阳）生物科技有限责任公司要求
提供填料。
（二）定价政策及定价依据
公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平
公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定
交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方
根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、
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等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
（三）关联交易协议签署情况
公司 2022 年度日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过
后，公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2022 年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间
的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积
极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵
循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需
求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述关于三生国健 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第
四届董事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司独立
董事已就上述议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确的
独立意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述事项的决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司上述 2022
年度预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在
损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司的主
要业务亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
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综上所述，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无
异议。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日
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