证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2022-025




          三生国健药业（上海）股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电话、电子邮件、专人
送达等方式发出。会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式举行。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU JING 先生主
持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有
限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
    公司《2021 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属
期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 591,750 股。同意公
司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 120 名激励对象办理归
属相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
    （二）审议通过了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划
部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股
票激励计划》以及公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的相关规定，由于 19 名激励对象因个人原因已离职，不符合
激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会决定取消上述离职人员
激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 271,000 股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。
    特此公告。

                      三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 29 日