证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2022-026




          三生国健药业（上海）股份有限公司
           第四届监事会第六次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届监事会第六次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电话、电子邮件、专

人送达等方式发出。会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹虹女士主持，本

次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合

《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司

章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决

议：

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次

授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》



                                  1
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第

一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 120 名激励对

象归属 591,750 股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理

办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详见同 日 披 露 于上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予

部分第一个归属期符合归属条件的公告》。

    （二）审议通过了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划

部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

    监事会认为：本次作废处理的限制性股票数量合计为 271,000

股，符合《管理办法》及激励计划的相关规定。公司监事会同意公司

作废处理部分限制性股票。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详见同 日 披 露 于上海 证 券 交 易所网 站

（www.sse.com.cn）的《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划

部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。



    特此公告。

                      三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

                                              2022 年 4 月 29 日



                               2