证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2022-029
三生国健药业（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰
路 399 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 554,918,926
普通股股东所持有表决权数量 554,918,926
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决
89.9694
权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
89.9694
的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召
开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司
聘请了国浩律师事务所苗晨、何佳玥律师对本次股东大会进行见证。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定，所作决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 554,711,004 99.9625 207,922 0.0375 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通
554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353
股
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东 比例 比例 比例
票数 票数 票数
类型 （%） （%） （%）
普通
554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353
股
4、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通
554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353
股
5、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通
554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353
股
6、 议案名称：《关于公司<2021 年年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通
554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353
股
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 554,711,004 99.9625 207,922 0.0375 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职情况报告>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通
554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353
股
9、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通
554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353
股
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 554,711,004 99.9625 207,922 0.0375 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%） （%）
持股 5%以
473,79 100.000 0.000
上普通股 0 0.0000 0
1,823 0 0
股东
持股 1%-
77,080 100.000 0.000
5%普通股 0 0.0000 0
,976 0 0
股东
持股 1%以
3,838, 12,46 195,45 4.830
下普通股 94.8612 0.3080
205 6 6 8
股东
其中：市 12,46 84.999 0.000
2,200 15.0006 0
值 50 万 6 4 0
以下普通
股股东
市值 50
3,836, 195,45 4.848
万以上普 95.1517 0 0.0000
005 6 3
通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于续聘 30,6 99.32 12,4 0.040 195, 0.6331
公司 2022 年 66,7 66 66 4 456
度审计机构 02
的议案》
6 《关于公司 30,6 99.32 12,4 0.040 195, 0.6331
<2021 年年 66,7 66 66 4 456
度利润分配 02
预案>的议
案》
7 《关于公司 30,6 99.32 207, 0.673 0 0.0000
2022 年度董 66,7 66 922 4
事薪酬的议 02
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获本次出席股东大会的
股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：苗晨、何佳玥
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公
司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人
资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具
体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序
和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2022 年 6 月 14 日