证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2022-029 三生国健药业(上海)股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰 路 399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 16 普通股股东人数 16 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 554,918,926 普通股股东所持有表决权数量 554,918,926 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 89.9694 权数量的比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 89.9694 的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长 LOU JING 先生主持召 开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司 聘请了国浩律师事务所苗晨、何佳玥律师对本次股东大会进行见证。 本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定,所作决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书刘彦丽出席会议;其他高管及见证律师列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 554,711,004 99.9625 207,922 0.0375 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通 554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353 股 3、 议案名称:《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 票数 票数 票数 类型 (%) (%) (%) 普通 554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353 股 4、 议案名称:《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通 554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353 股 5、 议案名称:《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通 554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353 股 6、 议案名称:《关于公司<2021 年年度利润分配预案>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通 554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353 股 7、 议案名称:《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 554,711,004 99.9625 207,922 0.0375 0 0.0000 8、 议案名称:《关于公司<2021 年度独立董事述职情况报告>的 议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通 554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353 股 9、 议案名称:《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通 554,711,004 99.9625 12,466 0.0022 195,456 0.0353 股 10、 议案名称:《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 554,711,004 99.9625 207,922 0.0375 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段 票数 比例 票数 比例 票数 比例 情况 (%) (%) (%) 持股 5%以 473,79 100.000 0.000 上普通股 0 0.0000 0 1,823 0 0 股东 持股 1%- 77,080 100.000 0.000 5%普通股 0 0.0000 0 ,976 0 0 股东 持股 1%以 3,838, 12,46 195,45 4.830 下普通股 94.8612 0.3080 205 6 6 8 股东 其中:市 12,46 84.999 0.000 2,200 15.0006 0 值 50 万 6 4 0 以下普通 股股东 市值 50 3,836, 195,45 4.848 万以上普 95.1517 0 0.0000 005 6 3 通股股东 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 5 《关于续聘 30,6 99.32 12,4 0.040 195, 0.6331 公司 2022 年 66,7 66 66 4 456 度审计机构 02 的议案》 6 《关于公司 30,6 99.32 12,4 0.040 195, 0.6331 <2021 年年 66,7 66 66 4 456 度利润分配 02 预案>的议 案》 7 《关于公司 30,6 99.32 207, 0.673 0 0.0000 2022 年度董 66,7 66 922 4 事薪酬的议 02 案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获本次出席股东大会的 股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过; 2、本次股东大会审议的议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所 律师:苗晨、何佳玥 2、律师见证结论意见: 通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序 及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公 司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人 资格合法有效,议案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具 体决议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,股东大会表决程序 和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。 特此公告。 三生国健药业(上海)股份有限公司董事会 2022 年 6 月 14 日