证券代码：688336         证券简称：三生国健         公告编号：2022-039




           三生国健药业（上海）股份有限公司
 关于非独立董事辞职及补选非独立董事及董事会审
                      计委员会委员的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、关于公司非独立董事辞职的情况说明
     三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于近日收到非独立董事陈永富先生的书面辞职报告。陈永富先生因为
退休申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《三生国健药业(上
海)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
陈永富先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公
司董事会的正常运作，陈永富先生的辞职报告自送达董事会时生效。
     陈永富先生在公司担任董事及审计委员会委员期间恪尽职守、勤
勉尽责，在保障公司运营、推动公司高质量发展等方面发挥了重要作
用，公司及董事会对陈永富先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感
谢！
     二、关于补选公司非独立董事及董事会审计委员会委员的情况说
明
     为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的
                                   1
规定，经公司控股股东富健药业有限公司提名，公司第四届董事会提
名委员会资格审查，公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事及董事会
审计委员会委员的议案》，同意提名苏冬梅女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议。同时董事会
审议通过选苏冬梅女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自股东
大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事认为：苏冬梅女士具备相关专业知识和工作经验，
具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在被中国证券监督管理委员
会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。公司对苏冬梅女士
的提名、聘任程序及董事会表决结果均符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。独立董事一致同意提名苏冬梅女士为公司第四届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会
任期届满之日止，并同意将本议案提交公司 2022 年第三次临时股东
大会审议。


    特此公告。

                      三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 25 日




                              2
附件：简历
    苏冬梅女士：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士学历。1993 年至 1997 年，任沈阳三生制药有限责任公司（以下简
称“沈阳三生”）研发部科学家；1997 年至 2006 年，担任沈阳三生
研发部主管；2006 年至 2008 年，担任沈阳三生的首席技术官,负责
研发及制造工艺工程；2008 年 4 月晋升为沈阳三生的副总裁。苏冬
梅女士曾于 2007 年 8 月至 2013 年 6 月担任沈阳三生的董事。于 2012
年 6 月 11 日获委任为三生制药董事并于 2014 年 11 月 27 日调任为三
生制药执行董事。2016 至今，苏冬梅女士重新获委任为沈阳三生董
事并兼任总经理。

    苏冬梅女士未直接持有公司股份，其通过上海曜联晟企业管理合
伙企业（有限合伙）间接持有公司约 20 万股股份，占公司总股本的
0.03%。苏冬梅女士为公司实际控制人 LOU JING 的一致行动人，除前
述关系外，其与公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情
形，也不存在被证券交易所公开认定不适合任上市公司董事，未受过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，苏冬梅女士符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                                3