证券代码：688336         证券简称：三生国健        公告编号：2022-036



           三生国健药业（上海）股份有限公司
      关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年9月9日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

     2022 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2022 年 9 月 9 日      10 点 00 分

     召开地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议

室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 9 日

                       至 2022 年 9 月 9 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。




二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型



                                              投票股东类型
 序号               议案名称
                                                A 股股东
非累积投票议案

1        《关于补选第四届董事会非独立董事               √

         的议案》

2        《关于新增 2022 年度日常关联交易预             √

         计的议案》



1、     说明各议案已披露的时间和披露媒体

      本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次

会议审议通过。相关公告已于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第三次临时股东大会召开

前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年第三次

临时股东大会会议资料》。



2、     特别决议议案：无



3、     对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2



4、     涉及关联股东回避表决的议案：议案 2

      应回避表决的关联股东名称：富健药业有限公司、上海兴生药业

有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、

上 海 浦 东 田 羽 投 资 发 展 中 心 （ 有 限 合 伙 ）、 Grand Path
HoldingsLimited、上海翃熵投资咨询有限公司



5、    涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、 股东大会投票注意事项


（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使

表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交 易 终 端 ） 进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。




（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的，以第一次投票结果为准。




（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。




四、 会议出席对象


（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

股东。

    股份类别       股票代码    股票简称         股权登记日

      A股          688336      三生国健          2022/9/1



（二） 公司董事、监事和高级管理人员。


（三） 公司聘请的律师。


（四） 其他人员




五、 会议登记方法


（一）登记时间：2022 年 9 月 7 日 9:00-17:00，以信函或者传真方

式办理登记的，须在 2022 年 9 月 7 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路 399 号公司会

议室。

（三）登记方式：

    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，

应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、

股票账户卡。

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代

理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡、法定代表人

身份证明。

    3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函

或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓

名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要

的资料复印件。

    4、公司不接受电话方式办理登记。

    5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。




六、 其他事项

    1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。

    2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

    3、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公

司建议股东及股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。

    4、需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，

并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

    5、会议联系方式
   联 系 人：张女士

   联系电话：021-80297676

   传真号码：021-80297676

   电子邮件：ir@3s-guojian.com

   联系地址：中国（上海）自由贸易实验区李冰路 399 号董事会办

公室




   特此公告。



                      三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                            2022 年 8 月 25 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                         授权委托书

三生国健药业（上海）股份有限公司：

    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年

9 月 9 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表

决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：



    序号        非累积投票议案名称       同意    反对      弃权

1            《关于补选第四届董事会非

             独立董事的议案》

2            《关于新增 2022 年度日常

             关联交易预计的议案》




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                委托日期：      年 月 日

备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选

择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示

的，受托人有权按自己的意愿进行表决。