证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2022-038




          三生国健药业（上海）股份有限公司
           第四届监事会第七次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届监事会第七次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以电话、电子邮件、专

人送达等方式发出。会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席曹虹女士主持，本

次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合

《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决

议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告及

摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管

                                  1
理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从

各个方面反映公司 2022 年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2022 年半年度报告及摘

要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。同意公

司编制的 2022 年半年度报告及摘要。具体内容详见同日刊载于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《三生国健药业（上

海）股份有限公司 2022 年半年度报告》及《三生国健药业（上海）

股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》

    经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2022 年半年度募集资

金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上

海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以

及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，公司对

募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义

务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情

形。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《2022 年半年度募集资金存

                              2
放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的议案》

    经与会监事审议，公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金

投资项目的建设和使用安排，并有效控制募集资金风险的前提下，使

用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的存放

收益，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相

关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集

资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司

发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。监事会同意公司

继续使用不超过人民币 80,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集

资金进行现金管理，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚

动 使用 。具体 内容 详见 公司同 日刊 载于上 海证 券交 易所网 站

（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《关于继续使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。特此公告。

                      三生国健药业（上海）股份有限公司监事会

                                              2022 年 8 月 25 日



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