三生国健:三生国健:第四届监事会第七次会议决议公告2022-08-25
证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2022-038
三生国健药业(上海)股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届监事会第七次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以电话、电子邮件、专
人送达等方式发出。会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议
应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席曹虹女士主持,本
次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业(上海)股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,并以投票表决的方式审议通过了如下决
议:
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》
经与会监事审议,公司监事会认为:公司 2022 年半年度报告及
摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管
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理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所等相关部门的各项规定,所包含的信息能真实、准确、完整地从
各个方面反映公司 2022 年半年度实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司 2022 年半年度报告及摘
要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。同意公
司编制的 2022 年半年度报告及摘要。具体内容详见同日刊载于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《三生国健药业(上
海)股份有限公司 2022 年半年度报告》及《三生国健药业(上海)
股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的议案》
经与会监事审议,公司监事会认为:公司 2022 年半年度募集资
金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以
及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,公司对
募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义
务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情
形。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《2022 年半年度募集资金存
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放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-037)。表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》
经与会监事审议,公司监事会认为:公司在确保不影响募集资金
投资项目的建设和使用安排,并有效控制募集资金风险的前提下,使
用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的存放
收益,内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相
关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集
资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司
发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率。监事会同意公司
继续使用不超过人民币 80,000.00 万元(包含本数)的暂时闲置募集
资金进行现金管理,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚
动 使用 。具体 内容 详见 公司同 日刊 载于上 海证 券交 易所网 站
(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《关于继续使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-034)。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。特此公告。
三生国健药业(上海)股份有限公司监事会
2022 年 8 月 25 日
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