证券代码：688336       证券简称：三生国健        公告编号：2022-043

          三生国健药业（上海）股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：


 本次会议是否有被否决议案：无




一、 会议召开和出席情况


（一）    股东大会召开的时间：2022 年 9 月 9 日

（二）    股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰

路 399 号公司会议室

（三）    出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

普通股股东人数                                                   15

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    555,074,337

普通股股东所持有表决权数量                             555,074,337

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决                89.9946
权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                      89.9946
的比例（%）




（四）     表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主

持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召

开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司

聘请了国浩律师事务所苗晨、何佳钥律师对本次股东大会进行见证。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有

关规定，所作决议合法、有效。

（五）     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、     董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管、见证律师列席会议。




二、 议案审议情况


（一）     非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选第四届董事会非独立董事的议案 》

      审议结果：通过
     表决情况：

                         同意                   反对               弃权

 股东类型                        比例                  比例   票     比例
                  票数                    票数
                                 （%）              （%）     数    （%）

普通股         554,735,104 99.9388 339,233 0.0612              0 0.0000




2、议案名称：《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

     审议结果：通过

     表决情况：

                          同意                  反对               弃权

    股东类型                     比例                  比例   票     比例
                   票数                   票数
                                 （%）              （%）     数    （%）

普通股         30,690,802 98.9068 339,233 1.0932               0 0.0000




（二）     涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意           反对                  弃权
议案
          议案名称               比例            比例               比例
序号                     票数            票数              票数
                                 （%）           （%）              （%）

1        关 于 补 选 第 30,6     98.90 339,      1.093        0     0.0000

         四 届 董 事 会 90,8        68    233          2
         非独立董事      02

         的议案

2        关 于 新 增 30,6     98.90 339,   1.093   0   0.0000

         2022 年度日 90,8       68   233       2

         常关联交易      02

         预计的议案




（三）     关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，获出席本次股东大会的股

东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2。应回避表决的关联股东

名称：富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有

限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中

心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询

有限公司 。




三、 律师见证情况


1、    本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

    律师：苗晨和何佳玥
2、律师见证结论意见：

    通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、

召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以

及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，

召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东

大会形成的决议合法有效。



   特此公告。



                     三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                              2022 年 9 月 10 日