三生国健:三生国健:2022年第四次临时股东大会决议公告2022-12-02
证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2022-049
三生国健药业(上海)股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 12 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰
路 399 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 542,576,091
普通股股东所持有表决权数量 542,576,091
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决
87.9683
权数量的比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
87.9683
的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长 LOU JING 先生主持召
开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司
聘请了国浩律师事务所苗晨、何佳玥律师对本次股东大会进行见证。
本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定,所作决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书刘彦丽出席会议;其他高管、见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募
投项目新增实施内容的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 542,467,053 99.9799 109,038 0.0201 0 0.0000
2、 议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 29,388,179 99.6303 109,038 0.3697 0 0.0000
3、 议案名称:《关于增加公司注册资本、经营范围及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 542,467,053 99.9799 109,038 0.0201 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
1 关 于 调 整 募 29,3 99.63 109, 0.369 0 0.0000
投 项 目 拟 投 88,1 03 038 7
入募集资金 79
金额、部分募
投项目新增
实施内容的
议案
2 关 于 购 买 董 29,3 99.63 109, 0.369 0 0.0000
监 高 责 任 险 88,1 03 038 7
的议案 79
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2 为普通决议议案,获出席本次股东大
会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过,议案 3
为特别决议议案,获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的三分之二以上表决通过。
2、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2。
3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 2。应回避表决的关联股东
名称:富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有
限责任公司、达佳国际(香港)有限公司、上海浦东田羽投资发展中
心(有限合伙)、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询
有限公司 。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所
律师:苗晨和何佳玥
2、律师见证结论意见:
通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序
及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司
章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资
格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成
的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2022 年 12 月 2 日