证券代码：688336       证券简称：三生国健        公告编号：2022-049

          三生国健药业（上海）股份有限公司
          2022 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：


 本次会议是否有被否决议案：无




一、 会议召开和出席情况


（一）    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 1 日

（二）    股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰

路 399 号公司会议室

（三）    出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    13

普通股股东人数                                                   13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                   542,576,091

普通股股东所持有表决权数量                            542,576,091
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决
                                                      87.9683
权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
                                                      87.9683
的比例（%）




（四）     表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主

持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持召

开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司

聘请了国浩律师事务所苗晨、何佳玥律师对本次股东大会进行见证。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有

关规定，所作决议合法、有效。

（五）     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、     公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、     董事会秘书刘彦丽出席会议；其他高管、见证律师列席会议。




二、 议案审议情况


（一）     非累积投票议案

1、     议案名称：《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、部分募
投项目新增实施内容的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                          同意              反对               弃权

 股东类型                        比例              比例   票    比例
                   票数                  票数
                                 （%）          （%）     数    （%）

普通股       542,467,053 99.9799 109,038 0.0201            0 0.0000




2、     议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                          同意              反对               弃权

  股东类型                       比例              比例   票    比例
                   票数                  票数
                                 （%）          （%）     数    （%）

普通股         29,388,179 99.6303 109,038 0.3697           0 0.0000




3、     议案名称：《关于增加公司注册资本、经营范围及修订<公司章

程>并办理工商变更登记的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

 股东类型                 同意              反对               弃权
                                 比例               比例    票     比例
                   票数                   票数
                                 （%）              （%）   数    （%）

普通股          542,467,053 99.9799 109,038 0.0201           0 0.0000




（二）     涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                             同意           反对                弃权
议案
          议案名称               比例            比例             比例
序号                      票数           票数            票数
                                 （%）           （%）            （%）

1        关 于 调 整 募 29,3     99.63 109,      0.369      0     0.0000

         投 项 目 拟 投 88,1        03    038        7

         入募集资金         79

         金额、部分募

         投项目新增

         实施内容的

         议案

2        关 于 购 买 董 29,3     99.63 109,      0.369      0     0.0000

         监 高 责 任 险 88,1        03    038        7

         的议案             79




（三）     关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2 为普通决议议案，获出席本次股东大

会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过，议案 3

为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决

权的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2。应回避表决的关联股东

名称：富健药业有限公司、上海兴生药业有限公司、沈阳三生制药有

限责任公司、达佳国际（香港）有限公司、上海浦东田羽投资发展中

心（有限合伙）、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询

有限公司 。




三、 律师见证情况


1、     本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所

   律师：苗晨和何佳玥

2、律师见证结论意见：

      通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序

及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司

章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资

格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成

的决议合法有效。
特此公告。



             三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                   2022 年 12 月 2 日