证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2023-006




          三生国健药业（上海）股份有限公司
        关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普

       通合伙）。

    本事项尚需提交股东大会审议。

       一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）

于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作

的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设

在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼

17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛

鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执

业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册

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会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的

注册会计师超过 400 人。安永华明 2021 年度业务总收入人民币 54.9

亿元，其中，审计业务收入人民币 52.82 亿元（含证券业务收入人民

币 22.7 亿元）。2021 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 116 家，

收费总额人民币 7.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金

融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业

等。本公司同行业上市公司审计客户 57 家。

    2、投资者保护能力

    安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求

购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基

金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华

明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责

任的情况。

    3、诚信记录

    安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、

行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和

纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉

及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行

政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明

继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
    （二）项目成员信息

     1.人员信息。

    （1）项目合伙人从业经历：
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     项目合伙人和第一签字注册会计师顾兆翔先生， 2005 年开始从

事上市公司审计、2005 年开始在安永华明执业、2009 年成为注册会

计师、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公

司年报审计，涉及的行业包括电气机械、器材制造业、农业、计算机、

通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业等。

    （2）签字注册会计师从业经历：

     第二签字会计师夏婵玉女士,于 2008 年开始从事上市公司审

计、2014 年成为注册会计师、2015 年开始在安永华明执业、2020 年

开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司年报/内控审

计，涉及的行业包括制造业。

    （3）质量控制复核人从业经历：

    质量控制复核合伙人吴德明女士,于 2002 年开始在安永华明执

业、2015 年成为注册会计师、2017 年开始从事上市公司审计；近三

年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、

房地产行业。

     2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复

核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、

行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行

业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3.独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目

质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独

立性要求的情形。
    （三）审计收费
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    1、审计费用定价原则

    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合

考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间

等因素定价。

    2、审计费用情况

    2022 年度，安永华明年报审计费用为人民币 133 万元，内控审

计费用为人民币 50 万元，系按照安永华明提供审计服务所需工作人

数、天数和收费标准收取服务费用。公司董事会提请股东大会授权公

司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与安永华明协商确

定 2023 年度相关审计费用。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）公司董事会审计委员会意见

    经审议，审计委员会同意续聘安永华明为 2023 年度会计师事务

所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

    （二）独立董事事前认可及独立意见

    1、独立董事事前认可意见

    经核查，我们一致认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和

能力，能够为公司提供相应的服务，同意续聘安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。并同意将该议案提交

公司第四届董事会第十五次会议审议。2、独立董事独立意见

    经核查，我们一致认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和
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能力，能够为公司提供相应的服务，同意续聘安永华明会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交

股东大会审议。

    （三）董事会审议情况

    2023 年 3 月 21 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议

通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永

华明为 2023 年度会计师事务所，负责审计按中国企业会计准则编制

的公司 2023 年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权董事会

及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。

    （四）监事会审议情况

    2023 年 3 月 21 日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通

过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，安永华明会计师

事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，遵循

《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审

计意见，体现了良好的职业规范和操守。根据《公司法》等法律、法

规及相关规定的要求，监事会同意聘任安永华明会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会

审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。

                      三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                                             2023 年 3 月 22 日


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