证券代码：688336       证券简称：三生国健         公告编号：2023-003




          三生国健药业（上海）股份有限公司
          第四届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十五次会议通知于 2023 年 3 月 11 日以电话、电子邮件、专
人送达等方式发出。会议于 2023 年 3 月 21 日以通讯表决的方式举行。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU JING 先生主
持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有
限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
    董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工
作情况。2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等
法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实
维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行
股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司
法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议
案》
    2022 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤
勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了
公司的规范化运作。董事会认为总经理工作报告真实的反映了总经理
本报告期的工作情况。董事会同意通过其工作报告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
    经审核，董事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年
年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度
的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参
与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成
员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
    具 体 内 容 详 见同 日 刊 载 于 上海 证 券 交 易 所网 站
（ www.sse.com.cn ）和指定媒体的《三生国健药业（上海）股份有
限公司 2022 年年度报告》及《三生国健药业（上海）股份有限公司
2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度
审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，
客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。同意续
聘安永华明为 2023 年度会计师事务所，负责审计按中国企业会计准
则编制的公司 2023 年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权
董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。具体
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）和指
定媒体的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-006）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议
案》
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公
司归属于上市公司股东的净利润为 49,297,357.94 元（合并报表），
母公司累计未分配利润为 1,715,126,072.66 元。2022 年度不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年
度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和指定媒体的《关于公司 2022 年年度利润分配预案的公告》（公告
编号：2023-005）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案
的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况
及 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《关于公司 2022 年度日常关
联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《关于公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过了《关于公司<审计委员会 2022 年度履职情况
报告>的议案》
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公司《审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过了《关于公司<2022 年度独立董事述职情况报
告>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （十四）审议通过了《关于公司<2022 年度环境、社会及公司治
理报告>的议案》
    具 体 内 容 详 见同 日 刊 载 于 上海 证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn ）的公司《2022 年度环境、社会及公司治理报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>
的议案》
    具 体 内 容 详 见同 日 刊 载 于 上海 证 券 交 易 所网 站
（www.sse.com.cn ）的公司《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    经审议，公司拟提请召开 2022 年年度股东大会，会议召开时间
等将另行通知。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

                      2023 年 3 月 22 日