三生国健:三生国健:关于召开2022年年度股东大会的通知2023-04-26
证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2023-013
三生国健药业(上海)股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2023 年 5 月 16 日 10 点 00 分
召开地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 16 日
至 2023 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司<2022 年度董事会工作报 √
告>的议案》
2 《关于公司<2022 年度财务决算报告> √
的议案》
3 《关于公司<2023 年度财务预算报告> √
的议案》
4 《关于公司<2022 年年度报告及摘要> √
的议案》
5 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 √
议案》
6 《关于公司<2022 年年度利润分配预 √
案>的议案》
7 《关于公司 2023 年度董事薪酬的议 √
案》
8 《关于公司 2022 年度日常关联交易执 √
行情况及 2023 年度日常关联交易预计
的议案》
9 《关于公司<2022 年度独立董事述职 √
情况报告>的议案》
10 《关于公司<2022 年度监事会工作报 √
告>的议案》
11 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议 √
案》
12 《关于与沈阳三生制药有限责任公司 √
签署许可协议及知识产权转让合同暨
关联交易的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1-11 已经 2023 年 3 月 21 日召开
的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过,
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》披露的相关公告。议案 12 已经 2023 年 4 月 25 日
召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于
2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 以及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相
关公告。公司将在 2022 年年度股东大会召开前,于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)登载《公司 2022 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案
8、议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 8、议案 12
应回避表决的关联股东名称:富健药业有限公司、上海兴生药业
有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际(香港)有限公司、
上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)、Grand Path Holdings
Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688336 三生国健 2023/5/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2023 年 5 月 15 日 9:00-17:00,以信函或者传真方
式办理登记的,须在 2023 年 5 月 15 日 17:00 前送达。
(二)登记地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰路 399 号公司会
议室。
(三)登记方式:
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应
出示本人有效身份证件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)、
股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书(授权委托书格式详见附件 1)、股票账户卡、法定代表人身份证
明。
3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函或者
传真以抵达公司的时间为准,在信函或者传真上面须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并提供 1 或者 2 中需要的资
料复印件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联 系 人:张女士
联系电话:021-80297676
传真号码:021-80297676
电子邮件:ir@3s-guojian.com
联系地址:中国(上海)自由贸易实验区李冰路 399 号董事会办公室
特此公告。
三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
三生国健药业(上海)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年
5 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决
权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司<2022 年度董事
会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022 年度财务
决算报告>的议案》
3 《关于公司<2023 年度财务
预算报告>的议案》
4 《关于公司<2022 年年度报
告及摘要>的议案》
5 《关于续聘公司 2023 年度
审计机构的议案》
6 《关于公司<2022 年年度利
润分配预案>的议案》
7 《关于公司 2023 年度董事
薪酬的议案》
8 《关于公司 2022 年度日常
关联交易执行情况及 2023
年度日常关联交易预计的议
案》
9 《关于公司<2022 年度独立
董事述职情况报告>的议
案》
10 《关于公司<2022 年度监事
会工作报告>的议案》
11 《关于公司 2023 年度监事
薪酬的议案》
12 《关于与沈阳三生制药有限
责任公司签署许可协议及知
识产权转让合同暨关联交易
的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的,受托人有权按自己的意愿进行表决。