证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2023-014 三生国健药业(上海)股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点:中国(上海)自由贸易试验区李冰 路 399 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的 优先股股东及其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 13 普通股股东人数 13 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 547,370,782 普通股股东所持有表决权数量 547,370,782 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决 88.7456 权数量的比例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量 88.7456 的比例(%) (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主 持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长 LOU JING 先生主持召 开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司 聘请了国浩律师事务所苗晨、何佳玥律师对本次股东大会进行见证。 本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定,所作决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书刘彦丽出席会议;其他高管及见证律师列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000 3、 议案名称:《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000 4、 议案名称:《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000 5、 议案名称:《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000 6、 议案名称:《关于公司<2022 年年度利润分配预案>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000 7、 议案名称:《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000 8、 议案名称:关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 23,305,585 99.9104 20,895 0.0896 0 0.0000 9、 议案名称:《关于公司<2022 年度独立董事述职情况报告>的议 案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000 10、 议案名称:《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000 11、 议案名称:《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 547,349,887 99.9961 20,895 0.0039 0 0.0000 12、 议案名称:《关于与沈阳三生制药有限责任公司签署许可协议 及知识产权转让合同暨关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票 比例 票数 票数 (%) (%) 数 (%) 普通股 23,305,585 99.9104 20,895 0.0896 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分 票数 比例 票数 比例 票 比例 段情况 (%) (%) 数 (%) 持 股 5% 以上普 473,791,823 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 通股股 东 持股 1%- 5% 普 通 69,840,592 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 股股东 持 股 1% 以下普 3,717,472 99.4410 20,895 0.5590 0 0.0000 通股股 东 其中:市 值 50 万 以下普 0 0.0000 20,895 100.0000 0 0.0000 通股股 东 市 值 50 万以上 3,717,472 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股 股东 (三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 5 《 关 于 续 聘 23,3 99.91 20,8 0.089 0 0.0000 公司 2023 年 05,5 04 95 6 度审计机构 85 的议案》 6 《 关 于 公 司 23,3 99.91 20,8 0.089 0 0.0000 <2022 年 年 05,5 04 95 6 度利润分配 85 预案>的议 案》 7 《 关 于 公 司 23,3 99.91 20,8 0.089 0 0.0000 2023 年度董 05,5 04 95 6 事薪酬的议 85 案》 8 《 关 于 公 司 23,3 99.91 20,8 0.089 0 0.0000 2022 年度日 05,5 04 95 6 常关联交易 85 执行情况及 2023 年度日 常关联交易 预计的议案》 12 《 关 于 与 沈 23,3 99.91 20,8 0.089 0 0.0000 阳 三 生 制 药 05,5 04 95 6 有限责任公 85 司签署许可 协议及知识 产权转让合 同暨关联交 易的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获本次出席股东大会的 股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过; 2、本次股东大会审议的议案中,议案 5、6、7、8、12 对中小投资者 进行了单独计票; 3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8、议案 12 应回避表决的关联股东名称:富健药业有限公司、上海兴生药业 有限公司、沈阳三生制药有限责任公司、达佳国际(香港)有限公司、 上海浦东田羽投资发展中心(有限合伙)、Grand Path Holdings Limited、上海翃熵投资咨询有限公司。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所 律师:苗晨、何佳玥 2、律师见证结论意见: 通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序 及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章 程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格 合法有效,议案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决 议事项,且提案人身份合法,提案程序合法,股东大会表决程序和结 果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。 特此公告。 三生国健药业(上海)股份有限公司董事会 2023 年 5 月 17 日