证券代码：688339           证券简称：亿华通       公告编号：2021-005

                    北京亿华通科技股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 01 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际科学园 1
号楼 B1 报告厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          17

普通股股东人数                                                         17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          24,875,517
普通股股东所持有表决权数量                                   24,875,517
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                35.2844
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           35.2844


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书康智出席了本次会议；
4、 部分高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于参与发起设立投资基金暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  18,464,449 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  21,782,519 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  24,875,517 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                                 同意                   反对           弃权
 案
          议案名称                                    票    比例     票
 序                          票数      比例（%）                          比例（%）
                                                      数    （%）    数
 号
1      《关于参与发          740,355       100.0000    0    0.0000    0     0.0000
       起设立投资基
       金暨关联交易
       的议案》
2      《 关 于 预 计     7,151,423        100.0000    0    0.0000    0     0.0000
       2021 年 日 常 性
       关联交易的议
       案》
3      《关于变更会       7,151,423        100.0000    0    0.0000    0     0.0000
       计师事务所的
       议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2、议案 3 均属于普通决议议案。其中，与议案 1 有关联关系
的股东北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、北京水木长风股权投资中心（有
限合伙）及北京水木国鼎投资管理有限公司-南宁水木愿景创业投资中心（有限
合伙）回避表决；与议案 2 有关联关系的股东宋海英、张禾及康智回避表决。议
案 1 与议案 2 已获本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的
二分之一以上通过；议案 3 已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的二分之一以上通过。
2.本次股东大会会议议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

      律师：孙士江、李香云

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
   特此公告。
                                    北京亿华通科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 26 日