证券代码：688339        证券简称：亿华通           公告编号：2021-008



                   北京亿华通科技股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况

    北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事
会第十一次会议于 2021 年 1 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，
会议通知于 2021 年 1 月 25 日以书面方式发出。本会议由监事会主席
戴东哲主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召集、召开、
议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》等的规定，表决所形成决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金及已支付发行费用的议案》

    议案内容：为提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，公
司拟使用募集资金人民币 3,818.94 万元置换预先投入募投项目的自
筹资金，使用募集资金人民币 580.28 万元置换已支付发行费用的自
筹资金。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符
合相关法规的要求。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。



             北京亿华通科技股份有限公司

                                  监事会

                       2021 年 1 月 29 日