证券代码：688339         证券简称：亿华通           公告编号：2021-017




                      北京亿华通科技股份有限公司
                   第二届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第十二次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》

的规定。会议由公司监事会主席戴东哲主持。

    与会监事经过表决，形成了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于<2020 年年度报告（及摘要）>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序

符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司 2020 年年度报告

的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、

准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；

未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定

                                  1
的行为。综上所述，监事会同意 2020 年年度报告的内容，并同意将

《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》提交至公司 2020 年

年度股东大会进行审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报

告摘要》。

    （二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：公司监事会拟定了 2020 年度监事会工作报告，对

公司监事会 2020 年工作情况进行总结。报告期内公司监事会严格按

照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，恪尽职守，

认真履行监督职责。监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内

公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决

策和决议的形成、表决程序。监事会对公司的合规运作进行了审查，

特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履

行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法

权益。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，

2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-22,523,579.28 元，

母公司实现的净利润为 14,007,929.49 元。充分考虑到公司目前处于
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发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为保证正常经营实现可

持续发展，公司 2020 年度不分配利润，资本公积不转增。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

    监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制

的《2020 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2020 年度财务状况

和整体运营情况。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    五、 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，同时鉴于公司独

立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，

经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及

公司独立董事相关情况，公司拟自 2021 年起按照 12 万元/年标准，

向独立董事方建一、张进华发放津贴，独立董事刘小诗不在公司领取

津贴。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、 审议通过《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议

案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权


                              3
    监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度是为满足经营

发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。决策和审

批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本年度公司及子公

司申请综合授信额度事项。

    七、 审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合相关法

律、法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等规定，对募

集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义

务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容

一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在

违规使用募集资金的情形。

    综上，我们同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》的编制内容。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度募

集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-15）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    八、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权


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    监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 50,000 万元的

闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向

的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分

闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营

活动，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

    综上，我们同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集

资金暂时补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-16）。



    特此公告。



                                   北京亿华通科技股份有限公司

                                                         监事会

                                              2021 年 4 月 28 日




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