证券代码：688339            证券简称：亿华通      公告编号：2022-001



                   北京亿华通科技股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
B-6 号楼 C 座七层 C701 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      21

 普通股股东人数                                                     21
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        23,690,552
 普通股股东所持有表决权数量                                 23,690,552
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               33.2028
 （%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         33.2028


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集、董事长张国强先生主持，本次股东大会所
采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京亿华通科技股
份有限公司章程》及《北京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关
规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书康智出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案

                                              得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称       得票数                               是否当选
                                              效表决权的比例（%）
   1.01          纪雪洪      23,690,152             99.9983            是


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                 反对        弃权
 议案
             议案名称                       比例           比例        比例
 序号                        票数                    票数        票数
                                            （%）          （%）       （%）
           关于独立董事
           辞职及补选独
   1                       5,966,058       99.9932
           立董事的议案
             （纪雪洪）


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       议案 1（及其子议案）已对中小投资者单独计票



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
   律师：孙士江、向岚

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。


   特此公告。


                                       北京亿华通科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 11 日