证券代码：688339           证券简称：亿华通       公告编号：2022-052


                   北京亿华通科技股份有限公司

              2022 年第四次临时股东大会决议公告



       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况


（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 22 日


（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园

B-6 号楼 C 座七层 C701 室


（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          21

普通股股东人数                                                         21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            32,388,281

普通股股东所持有表决权数量                                     32,388,281

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      32.4234

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             32.4234
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集、董事长张国强先生主持，因受疫情影响，

本次股东大会以现场及网络相结合的方式召开。本次股东大会所采用的表决方式

是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

《上市公司股东大会规则》 上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《北京亿华通科技股份有限公司章程》及《北

京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有

效。


（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书康智出席了本次会议；其他高级管理人员以现场及通讯方式列席

   了本次会议。

二、     议案审议情况


（一） 非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                        同意                     反对                   弃权
 股东类型
                 票数      比例（%）     票数     比例（%）      票数   比例（%）

普通股       32,379,708        99.9735   8,573          0.0265      0      0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明


    本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东

代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师


   律师：孙士江、李香云


2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议

表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，

合法有效。




   特此公告。




                                       北京亿华通科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 23 日