证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2022-062
北京亿华通科技股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园
B-6 号楼 C 座七层 C701 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 32,696,615
普通股股东所持有表决权数量 32,696,615
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7321
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.7321
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长张国强先生主持，因受疫情影响，
本次股东大会以现场及网络相结合的方式召开。本次股东大会所采用的表决方式
是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》 上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《北京亿华通科技股份有限公司章程》及《北
京亿华通科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有
效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书康智出席了本次会议；其他高级管理人员以现场及通讯方式列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,924,926 97.6398 771,689 2.3602 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,924,926 97.6398 771,689 2.3602 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,924,926 97.6398 771,689 2.3602 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,924,926 97.6398 771,689 2.3602 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司章程
（草案）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,696,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,696,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京亿华通科技股份有限公司募集
资金专项存储及使用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,696,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 31,144,297 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,696,615 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案
比例 票 比例 票 比例
序 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
号
《 关 于 增 加 2022 9,222,622 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8 年度日常关联交易
预计额度的议案》
《关于续聘会计师 9,222,622 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9
事务所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 5 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 8、议案 9 已对中小投资者单独计票，其中议案 8 涉及关联交易，关联
股东宋海英、康智已回避表决；
3、其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师
律师：孙士江、李香云
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，
合法有效。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 16 日