证券代码：688339           证券简称：亿华通           公告编号：2022-066




                     北京亿华通科技股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次

会议于 2022 年 10 月 28 在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应

出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会

主席张禾先生主持。

    与会监事经过表决，形成了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会意见：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法

律、法规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，内容和格式符合中国证监

会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》

及上海证券交易所《关于做好科创板上市公司 2022 年第三季度报告披露工作的

重要提醒》等有关规定的要求。公司 2022 年第三季度报告公允地反映了公司 2022
年第三季度的财务状况和经营成果，全体监事保证公司 2022 年第三季度报告的

内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发

现参与公司 2022 年第三季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行

为。

   （二） 审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   监事会意见： 公司本次将“燃料电池发动机生产基地建设二期工程”结项

并将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进

公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股

东利益的情形。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定。

监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序

合法有效。

   综上，公司监事会同意公司本次拟将首次公开发行股票募投项目“燃料电池

发动机生产基地建设二期工程”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。




    特此公告。




                                       北京亿华通科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 10 月 31 日