证券代码：688339          证券简称：亿华通            公告编号：2022-068




                     北京亿华通科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次

会议于 2022 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和网络相结合的方式召开。会议应

出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长

张国强先生主持。

    与会董事经过表决，形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

   （一） 审议通过《关于 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）

   及在香港联交所上市相关事宜的议案》

    议案内容：公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）并在香

港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事宜，已于 2022 年 10

月 25 日收到中国证券监督管理委员会的核准文件。公司同意关于 H 股全球发售

以及发行股份的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股书及其他相关文
件，处理 H 股发行程序事项，委任和授权相关人士按相关决议处理与本次发行

及上市有关的具体事务。

   表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

   回避情况：无。

   股东大会审议情况：本议案无需提交公司股东大会审议。




   特此公告。




                                     北京亿华通科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 6 日