证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-012
北京亿华通科技股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2023年度发生的关联交易
属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根
据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，不
影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依
赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2023年2月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
2023年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计
9,420.00万元。关联董事张国强、宋海英、滕人杰回避表决，出席会议的非关
联董事一致同意该议案。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进行回避表
决。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并发表事前认可意见如下：我
们认真审阅了公司2023年度日常关联交易事项的相关资料，认为公司2023年度
预计的日常关联交易是公司业务发展的必要，不存在利益输送，不影响公司的
独立性。所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及其他股
东的合法利益。我们同意将该事项提交至公司第三届董事会第七次会议审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司预计的2023年度日
常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来，属于正常和
必要的交易行为，符合公司业务发展需要，上述日常关联交易不会影响公司的
独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审
议该议案时，表决程序符合法律法规的规定，不存在损害公司和股东尤其是中
小股东利益的情形。同意公司2023年度关联交易预计的议案，并同意提交股东
大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
本次预
本年年初 计金额
占同类 至披露日 占同类 与上年
关联交易 本次预计 业务比 与关联人 上年实际 业务比 实际发
关联人
类别 金额 例 累计已发 发生金额 例 生金额
（%） 生的交易 （％） 差异较
金额 大的原
因
部分原
上海亿
材料采
氢科技
购计划
有限公 2,100.00 3.89% 3.72 643.55 1.19%
延期至
向关联人 司及其
本年度
购买原材 子公司
执行
料
华丰燃
料电池
1,000.00 1.85% 1.13 854.50 1.58% -
有限公
司
本次预
本年年初 计金额
占同类 至披露日 占同类 与上年
关联交易 本次预计 业务比 与关联人 上年实际 业务比 实际发
关联人
类别 金额 例 累计已发 发生金额 例 生金额
（%） 生的交易 （％） 差异较
金额 大的原
因
张家口
向关联人 海珀尔
购买燃料 新能源 700.00 1.30% 0 496.65 0.92% -
和动力 科技有
限公司
华丰燃
向关联人
料电池
销售产 200.00 0.33% 0 119.58 0.20% -
有限公
品、商品
司
联合燃
料电池
系统研
820.00 29.83% 0 811.97 29.54% -
发（北
京）有
向关联人
限公司
提供劳务
受市场
等服务
华丰燃 环境影
料电池 响，关
1,700.00 61.85% 0 1,094.61 39.82%
有限公 联方需
司 求低于
预期
水木兴
创（北
京）科
400.00 1.02% 33.49 351.52 0.90% -
技发展
接受关联 有限公
人提供的 司
劳务等服 联合燃
相关服
务 料电池
务计划
系统研
2,100.00 5.37% 0 0 0.00% 延期至
发（北
本年度
京）有
执行
限公司
向关联人
相关服
租赁车辆 北京水
务计划
及接受关 木通达
400.00 0.66% 0 0 0.00% 延期至
联人提供 运输有
本年度
的车体广 限公司
执行
告等服务
合计 9,420.00 - 38.34 4,372.38 - -
备注：以上数据未经审计，占同类业务比例计算基数为 2021 年度经审计同类业务的发生
额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
上年（前 上年（前
关联交 预计金额与实际发生金额差
关联人 次）预计 次）实际发
易类别 异较大的原因
金额 生金额
上海亿氢科技有限 部分原材料采购计划延期至
2,000.00 643.55
向关联 公司及其子公司 本年度执行
人购买
原材料 华丰燃料电池有限 受终端市场环境影响，采购
6,000.00 854.50
公司 需求调整
向关联
人购买 张家口海珀尔新能 受疫情影响，合作双方的产
1,200.00 496.65
燃料和 源科技有限公司 能及需求调整
动力
华丰燃料电池有限 受市场环境影响，关联方需
向关联 1,200.00 119.58
公司 求低于预期
人销售
产品、
上海亿氢科技有限
商品 150.00 106.88 -
公司及其子公司
联合燃料电池系统
受市场环境影响，关联方需
研发（北京）有限 1,200.00 811.97
向关联 求低于预期
公司
人提供
劳务
华丰燃料电池有限
1,100.00 1,094.61 -
公司
水木兴创（北京）
400.00 351.52 -
接受关 科技发展有限公司
联人提
供的劳 联合燃料电池系统
相关服务计划延期至本年度
务 研发（北京）有限 2,100.00 0
执行
公司
向关联
人租赁
车辆及
接受关 北京水木通达运输 受市场环境影响，根据实际
500.00 0
联人提 有限公司 业务需求量调整
供的车
体广告
等服务
上年（前 上年（前
关联交 预计金额与实际发生金额差
关联人 次）预计 次）实际发
易类别 异较大的原因
金额 生金额
15,850.0
合计 4,479.26 -
0
备注：以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
注册资本 2853.9152 万元
企业类型 其他有限责任公司
企业住所 上海市奉贤区远东北路 1515 号 1 幢 2 层 201
法定代表人 张禾
1.上海 成立日期 2019-06-21
亿氢科
技有限
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批
公司
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；电池销售；电子产品销
经营范围
售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销
售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；机械零
件、零部件加工；电子元器件与机电组件设备制造；
新材料技术研发；电子专用材料研发。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册资本 450000 万日元
企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D
2.华丰 企业住所 栋 2 层 2112 号(集中办公区)(北京自贸试验区高端产业
燃料电 片区亦庄组团)
池有限
公司 法定代表人 董长征
成立日期 2021-06-28
经营范围 制造燃料电池及零配件；委托加工燃料电池及零配
件；销售燃料电池及零配件、汽车零配件；设备安
装、租赁、维修；技术开发、技术转让、技术咨询、
技术服务、技术检测（人体干细胞、基因诊断与治疗
技术开发和应用除外）；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；会议服务；企业管理咨询；制造计算
机；计算机系统服务；应用软件服务；运行维护服
务；信息处理和存储支持服务（电信业务除外）。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
注册资本 7916.6668 万元
企业类型 其他有限责任公司
张家口桥东区大仓盖镇梅家营村张家口望山循环经济
企业住所
示范园区盛华路南侧 2 号
3.张家
口海珀
法定代表人 李华友
尔新能
源科技
有限公 成立日期 2017-08-31
司
新能源技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、
技术推广；汽车配件销售；站用加氢及储氢设施销
售；氢气、液氧的生产和销售。（安全生产许可证有
经营范围
效期 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 29 日）（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
注册资本 167300 万日元
企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D
企业住所
4.联合 栋 2 层 2160 号(集中办公区)
燃料电
池系统 法定代表人 秋田隆
研发
（北 成立日期 2020-08-20
京）有
限公司
使用丰田单电池的商用燃料电池汽车用燃料电池系统
的技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；货物
进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营
经营范围
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本 500 万元
企业类型 其他有限责任公司
企业住所 北京市大兴区丰远街 9 号院 2 号楼二层 201 室
法定代表人 田真
5.水木 成立日期 2020-09-30
兴创
（北 技术推广、服务、咨询；机动车公共停车场经营管
京）科 理；园区管理服务；经济贸易咨询；创业咨询服务；
技发展 企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；物业管
有限公 理；房地产开发；出租办公用房；出租商业用房；应
司 用软件服务；餐饮管理；酒店管理；承办展览展示活
经营范围 动；会议服务；组织文化艺术交流活动；专业承包；
家居装饰；住宿；餐饮服务；销售食品。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、餐饮
服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本 10020 万元
企业类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领
企业住所
地 E-1 楼 1 层 103
法定代表人 吴晓核
6.北京
水木通 成立日期 2017-09-20
达运输
有限公 道路旅客运输经营；校车运营服务；城市公共交通；
司 非急救转运服务；国内旅游业务；入境旅游业务；机
动车维修；汽车租赁；销售汽车配件；技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；电
脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；旅游信
经营范围 息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；校车运营服务、道路旅客运输经营、城市公
共交通、非急救转运服务、入境旅游业务、国内旅游
业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与上市公司的关联关系
序
关联方 与上市公司的关联关系
号
上海亿氢科技有 公司持有上海亿氢科技有限公司 14.02%股权，且公司监事张
1
限公司 禾担任该公司董事长、法定代表人。
公司持有华丰燃料电池有限公司 50%股权，且公司董事长兼
华丰燃料电池有
2 总经理张国强、副总经理李飞强均担任该公司董事，公司董
限公司
事宋海英担任该公司董事兼总经理。
张家口海珀尔新 公司通过亿华通动力间接持有张家口海珀尔新能源科技有限
3 能源科技有限公 公司 26.22%股权，且公司董事宋海英、公司高管康智担任该
司 公司董事。
联合燃料电池系
公司目前持有联合燃料电池系统研发（北京）有限公司 15%
4 统研发（北京）
的股权，且公司董事宋海英担任该公司董事。
有限公司
水木兴创（北 公司董事滕人杰女士担任水木博展科技发展（北京）有限公
5 京）科技发展有 司董事，该公司系水木兴创（北京）科技发展有限公司控股
限公司 股东，持有其 80%股权。
北京水木通达运 吴晓核持有水木通达 22.46%股权（第二大股东）并担任董事
6
输有限公司 长兼总经理，吴晓核曾于 2016 年任职公司董事会秘书。
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交
易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购、销售产品及相关零部
件；向关联方提供或接受关联人提供的劳务服务，相关交易价格将遵循公允定
价原则，参照市场价格进行协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及子公司）
将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，
在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方建立了良好的合作伙
伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之
间的关联交易将持续存在。
公司与关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，
不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司谨慎选择与具备
良好商业信誉的关联方合作，有利于降低公司经营风险，进一步提高公司的运
行效率及经济效益。公司主要业务或收入、利润来源不完全依赖上述关联交易，
因此上述关联交易不会对公司独立性构成重大不利影响。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亿华通上述 2023 年度日常关联交易预计事项已经
公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就相关议案发表了
事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大
会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以
及《公司章程》相关要求。
公司上述预计日常关联交易事项均系出于业务发展及生产经营的需要，有
利于提高公司运行效率及经济效益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，
上市公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构同意上述公司本次 2023 年度日常关联交易预计事项。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 18 日