证券代码：688339              证券简称：亿华通      公告编号：2023-016


                   北京亿华通科技股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有被否决议案：无


一、     会议召开和出席情况


（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 9 日


（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园

B-6 号楼 C 座七层 C701 室


（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                      26

 普通股股东人数                                                     26

       其中：A 股股东人数                                           25

             境外上市外资股股东人数                                   1

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        35,753,970

 普通股股东所持有表决权数量                                 35,753,970
     其中：A 股股东所持有表决权数量                         31,865,070

             境外上市外资股股东所持有表决权数量              3,888,900

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               30.2513
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               30.2513
 （%）

     其中： 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               26.9609
 比例（%）

             境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
                                                                3.2904
 表决权数量的比例（%）




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集、董事长张国强先生主持。本次股东大

会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京

亿华通科技股份有限公司章程》及《北京亿华通科技股份有限公司股东大会

议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。


（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人，；

2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书康智出席了本次会议；其他高级管理人员以现场及通讯方式列席
了本次会议。


二、     议案审议情况


（一） 非累积投票议案


1、 议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记及修订<股

东大会议事规则>相应条款的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

       股东类型                同意                      反对              弃权

                                      比例                   比例                  比例
                        票数                      票数                  票数
                                      （%）                  （%）                 （%）

普通股             35,749,620         99.9878 4,350          0.0122        0          0.00

其中：A 股         31,860,720         99.9863 4,350          0.0137        0          0.00

境外上市外资股       3,888,900        100.00         0           0.00      0          0.00



2、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                                  同意                    反对                 弃权

        股东类型                         比例                   比例               比例
                           票数                     票数                票数
                                         （%）                  （%）              （%）

普通股                  13,023,481 99.9666         4,350 0.0334                0      0.00

其中：A 股               9,134,581 99.9524         4,350 0.0476                0      0.00

境外上市外资股           3,888,900       100.00          0       0.00          0      0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                              同意                     反对            弃权

 案
          议案名称                       比例                比例    票     比例
 序                       票数                    票数
                                         （%）              （%）    数    （%）
 号

       《关于 2023 年

        度日常关联交
 2                      12,275,627      99.9646   4,350     0.0354   0      0.00
        易额度预计的

           议案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明


1. 本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东

     代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2. 议案 2 涉及关联交易已对中小投资者单独计票，关联股东张国强、宋海英、

     张禾已回避表决，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决

     权股份总数的 1/2 以上通过。


三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师


律师：孙士江、李鸿丹


2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，
会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会

规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》

的相关规定，合法有效。




       特此公告。




                                     北京亿华通科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 3 月 10 日