证券代码：688339          证券简称：亿华通          公告编号：2023-027




                   北京亿华通科技股份有限公司
      关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股
                         类别股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


        重要内容提示：


        股东大会召开日期：2023年6月16日


        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投

        票系统


        拟出席本次2022年年度股东大会（以及将于同日召开的2023年第一次

        H股类别股东大会）的H股股东参会事项，参见本公司于香港联合交易

        所网站（https://www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的通函及通知


      一、 召开会议的基本情况

   （一） 股东大会类型和届次

   2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H

股类别股东大会（三个会议顺次召开）

   （二） 股东大会召集人：董事会

   （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式


    （四） 现场会议召开的日期、时间和地点


    召开日期时间：2023 年 6 月 16 日 14 点 00 分


    召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七

层 C701 室


    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


    网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 16 日


    至 2023 年 6 月 16 日


    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运

作》等有关规定执行。


    （七） 涉及公开征集股东投票权


    无。


        二、   会议审议事项
  (一) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
序号                        议案名称                       A股    H股
                                                           股东   股东

                           非累积投票议案


 1         《关于<2022 年年度报告（及摘要）>的议案》         √    √


 2          《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》          √    √


 3          《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》          √    √


 4      《关于<2022 年度独立非执行董事述职报告>的议案》      √    √


 5      《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议案》      √    √


 6           《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》           √    √

        《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方
 7                                                           √    √
                           案的议案》
         《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
 8                                                           √    √
                              案》

 9               《关于续聘会计师事务所的议案》              √    √


                            累积投票议案

                                                           应选独立董
10.00   关于独立非执行董事辞职及补选独立非执行董事的议案
                                                            事（1）人

10.01            独立非执行董事候选人李志杰先生              √    √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体


      本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届

监事会第六次会议审议通过，涉及公告已于 2023 年 4 月 28 日上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2022 年年度股东、2023 年第一次 A

股类别股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年

年度股东大会及 2023 年第一次 A 股类别股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：议案 7


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 9


4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用


      应回避表决的关联股东名称：不适用


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


    (二) 2023 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及股东类型


 序                                                         投票股东类型
                            议案名称
 号                                                           A 股股东

                              非累积投票议案

        《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方
1                                                                √
        案的议案》

      注：（1）参加网络投票的 A 股股东在公司 2022 年年度股东大会上投票，将

视同其在公司 2023 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案

进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2022 年年度股东大
会及 2023 年第一次 A 股类别股东会议上进行表决。

    （2）上述议案同时需要 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议。

    1、本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第

三届监事会第六次会议审议通过，涉及公告已于 2023 年 4 月 28 日上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2022 年年度股东大会、2023 年

第一次 A 股类别股东大会前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载

《2022 年年度股东大会及 2023 年第一次 A 股类别股东大会会议资料》。

    2、特别决议议案：议案 1

    三、     股东大会投票注意事项

    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行

投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次

登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

见互联网投票平台网站说明。

    （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

    （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    （五） 采用累积投票制选举董事、独立非执行董事和监事的投票方式，详

见附件 2。

    （六） 同时持有本公司 A 股、H 股的股东，应当分别投票。

    （七） 参加网络投票的 A 股股东在公司 2022 年年度股东大会上投票，将视
同其在公司 2023 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进

行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2022 年年度股东大会

及 2023 年第一次 A 股类别股东会议上进行表决。

        四、     会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日

        A股             688339        亿华通            2023/6/12


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

    （三） 公司聘请的律师。

    （四） 其他人员

       五、      会议登记方法

     (一)   内资股股东（A 股股东）

    1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；

自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复

印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

    2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法

定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡

原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份

证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书

（加盖公章）。
    3、股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟

于 2023 年 6 月 15 日 16:00，信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大

会”字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

    4、公司不接受电话方式办理登记。

    (二)境外上市外资股股东（H 股股东）

    参见本公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向 H 股股东

另行发出的 2022 年年度股东大会等的通函。

(二) 其他事项

（一）会议联系方式：

    联系地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七

层 C701 室

    邮编：100192

    会务联系人：鲍星竹

    联系电话：86-10-62796418-821

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；参会股东请提前半小时到

达会议现场办理签到。

    特此公告。

                                         北京亿华通科技股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 28 日
附件 1：2022 年年度股东大会授权委托书

                       2022 年年度股东大会授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：


      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月

16 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

 序                                                       同    反    弃
                       非累积投票议案名称
 号                                                       意    对    权

1       《关于<2022 年年度报告（及摘要）>的议案》


2       《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》


3       《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

        《关于<2022 年度独立非执行董事述职报告>的议
4
        案》

        《关于<2022 年度审计委员会履职情况报告>的议
5
        案》

6       《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

        《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
7
        方案的议案》
       《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
8
         案》

9        《关于续聘会计师事务所的议案》


序
                         累积投票议案名称                           投票数
号



10.00 关于独立非执行董事辞职及补选独立非执行董事的议案




10.01 独立非执行董事候选人李志杰先生




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                         委托日期：      年月日


备注：


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。
附件 2：2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


                 2023 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


北京亿华通科技股份有限公司：


兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召开的贵公司

2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序                                                          同    反    弃
                         非累积投票议案名称
 号                                                          意    对    权


         《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
  1
         方案的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

委托日期：      年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委

托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举

作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与

该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100

股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董

事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给

不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

    四、示例：

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应

选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；

应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

                              累积投票议案

 4.00   关于选举董事的议案                 应选董事（5）人

 4.01   例：陈××                         √         -          √

 4.02   例：赵××                         √         -          √

 4.03   例：蒋××                         √         -          √

 ……   ……                               √         -          √

 4.06   例：宋××                         √         -          √

 5.00   关于选举独立董事的议案             应选独立董事（2）人

 5.01   例：张××                         √         -          √
 5.02    例：王××                         √             -            √

 5.03    例：杨××                         √             -            √

 6.00    关于选举监事的议案                 应选监事（2）人

 6.01    例：李××                         √             -            √

 6.02    例：陈××                         √             -            √

 6.03    例：黄××                         √             -            √

    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，

他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事

的议案”有 200 票的表决权。

    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

人。如表所示：

                                                       投票票数
 序号            议案名称
                                   方式一        方式二        方式三    方式…

  4.00     关于选举董事的议案         -            -              -          -

  4.01           例：陈××         500           100           100

  4.02           例：赵××          0            100            50

  4.03           例：蒋××          0            100           200

 ……                 ……           …            …            …

  4.06           例：宋××          0            100            50