证券代码：688345          证券简称：博力威           公告编号：2021-003



             广东博力威科技股份有限公司
           第一届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、 监事会会议召开情况
   广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十五次会
议于 2021 年 8 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于
2021 年 7 月 31 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关
规定。


   二、 监事会会议审议情况
    本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支
付发行费用的议案》
    公司监事会认为：公司本次以募集资金 8,709.88 万元置换预先已投入的自
筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目
的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集
资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
    综上，监事会同意使用募集资金 8,709.88 万元置换预先投入募投项目自筹
资金 8,144.64 万元和已支付发行费用 565.24 万元。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金和已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-006）。



    二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置
募集资金进行现金管理的事项，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性
文件的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投
资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展
利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。
    综上，监事会同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集
资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2021-005）。


   特此公告。


                                       广东博力威科技股份有限公司监事会
                                                   2021 年 8 月 4 日