证券代码：688345           证券简称：博力威       公告编号：2021-014

                 广东博力威科技股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：广东博力威科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      27

 普通股股东人数                                                     27

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        74,707,590
 普通股股东所持有表决权数量                                 74,707,590

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               74.7075
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               74.7075
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监
   事兼任的其他高级管理人员。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新项目
的议案

    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                     反对                弃权
        股东类型                          比例              比例                比例
                            票数                    票数                票数
                                          （%）             （%）               （%）
 普通股                  74,707,590         100         0         0         0         0


2、 议案名称：关于与东莞市望牛墩镇人民政府拟签订投资协议的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                   反对               弃权
        股东类型                          比例                比例               比例
                           票数                       票数               票数
                                          （%）               （%）            （%）
 普通股                  74,693,274 99.9808 14,316 0.0192                   0         0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意                   反对                弃权
             议案名称
 序号                      票数     比例          票数     比例       票数     比例
                                  （%）             （%）             （%）
 1       关于拟使用 超   82,59       100        0        0       0            0
         募资金及自 有       0
         资金向全资 子
         公司增资以 实
         施新项目的 议
         案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案《关于拟使用超募资金及自有资金向全资子公司增资以实施新

项目的议案》对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

     律师：陈勇先生、张家维先生

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。




     特此公告。


                                           广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                             2021 年 9 月 7 日


         报备文件

     （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

     （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
     （三）本所要求的其他文件