证券代码：688345          证券简称：博力威        公告编号：2021-021



               广东博力威科技股份有限公司

  关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的

                                 公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 1 月 10 日

3. 股东大会股权登记日：

    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       A股             688345       博力威             2022/1/4



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张志平先生

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 12 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
74.63%股份的股东张志平先生，在 2021 年 12 月 29 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    依据股东张志平先生《关于向广东博力威科技股份有限公司提请增加 2022
年第一次临时股东大会临时提案的书面申请》，提请将《关于补选李焰文为公司
第一届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东
大会审议。
    上述临时提案的详细内容，请见公司于同日在上海证券交易所发布的《广东
博力威科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料（更新）》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 25 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 1 月 10 日 15 点 00 分
    召开地点：广东博力威科技股份有限公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 1 月 10 日
    网络投票结束时间：2022 年 1 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
序号                     议案名称
                                                          A 股股东

非累积投票议案
1         关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案              √
累积投票议案
2.00      关于补选独立董事的议案                     应选独立董事（1）人

2.01      关于补选李焰文为公司第一届董事会独立董事            √
          的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       具体内容详见 公司 2021 年 12 月 25 日披露于上海证 券交易 所网站
（http://www.sse.com.cn）的《广东博力威科技股份有限公司关于拟续聘 2021
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）和 2021 年 12 月 31 日披露的
《关于补选李焰文为公司第一届董事会独立董事的公告》（公告编号：2021-020）
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 和 2


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无


5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




       特此公告。



                                        广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 30 日




        报备文件
       股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
广东博力威科技股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 10 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称             同意      反对    弃权
1             关于拟续聘 2021 年度会计师事务
              所的议案


    序号               累积投票议案名称                      投票数
2.00          关于补选独立董事的议案
2.01          关于补选李焰文为公司第一届董
              事会独立董事的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：        年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。