博力威：广东博力威科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料（更新）2021-12-31
广东博力威科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688345 证券简称：博力威
广东博力威科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料(更新）
2022 年 1 月
广东博力威科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
广东博力威科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料目录
广东博力威科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知 .............. 2
广东博力威科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程 .............. 4
一、会议时间、地点及投票方式 ............................................ 4
二、会议议程 ............................................................ 4
广东博力威科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议案................6
2022年第一次临时股东大会会议议案一：......................................7
2022年第一次临时股东大会会议议案二：.....................................11
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广东博力威科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
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2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《广东博力威科技股份有限公司
章程》、《广东博力威科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，广东
博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2022年第一次临时股东大
会会议须知：
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股
东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场
会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，
接受身份核对和体温检测等相关防疫工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代
理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高
级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员
进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和
其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能
确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股
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东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每
项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“ √ ”
表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃
表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填
毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、
一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与
监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现
场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平
等原则对待所有股东。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2022年1月10日下午15:00
（二）召开地点：广东博力威科技股份有限公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年1月10日）的交易时
间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日（2022年1月10日）的9:15-15:00。
（四）会议召集人：广东博力威科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案
累积投票议案
2.00 关于补选独立董事的议案
2.01 关于补选李焰文为公司第一届董事会独立董事的议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
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（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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2022 年第一次临时股东大会会议议案
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2022年第一次临时股东大会会议议案一：
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《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
以下是关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况：
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2012 年 3 月 6 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
首席合伙人 胡咏华 上年末合伙人数量 144
注册会计师 1192
上年末执业人
员数量
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 500
业务收入总额 18.32 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 15.68 亿元
入
证券业务收入 5.84 亿元
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客户家数 181
审计收费总额 23,085.92 万元
2020 年上市公
制造业、信息传输软件和信息技术服务
司（含 A、B 股）
业、水利环境和公共设施管理业、电力
审计情况 涉及主要行业
热力燃气及水生产和供应业、交通运输
仓储和邮政业
本公司同行业上市公司审计客户家数 107
2、投资者保护能力
2020 年末，大信会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额和
计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符
合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，
杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本
所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
3、诚信记录
大信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 16
次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到
行政处罚、34 人次受到监督管理措施。
（二） 项目信息
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1、基本信息
何时
何时
何时 何时 开始
开始
成为 开始 为本
项目组 从事 近三年签署或复核上市公司审计
姓名 注册 在本 公司
成员 上市 报告情况
会计 所执 提供
公司
师 业 审计
审计
服务
项目合 沃森生物、美盈森、快意电梯、
陈菁佩 1997 1999 1999 2017
伙人 万顺新材、安妮股份、金莱特等
签字注
沃森生物、快意电梯、美盈森、
册会计 陈鹏 2008 2008 2008 2017
柳化股份、金莱特、杰美特等
师
金莱特、信立泰、杰美特、柳化
股份、国民技术、桂东电力、桂
质量控
林旅游、雷曼光电、沃森生物、
制复核 宋治忠 2000 2000 2000 2017
美盈森、永吉股份、快意电梯、
人
卫光生物、安妮股份、两面针、
丰林集团、百洋股份等
2、诚信记录
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的
情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
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上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2021 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的
收费标准确定。公司董事会现提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年公
司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协
议等事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于拟续聘 2021 年
度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）
（以下无正文）
广东博力威科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
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2022年第一次临时股东大会会议议案二：
广东博力威科技股份有限公司
《关于补选李焰文为公司第一届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事
吴伟锋先生因个人原因申请辞去其担任的本届董事会独立董事及审计委员会主
任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。具体内容详见本公
司 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
博力威科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-019）
鉴于吴伟锋先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司第一届董事会中独立
董事人数少于董事会全体人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士。为保
证董事会的正常运作，张志平先生作为持有公司 3%以上股份的股东，现拟提名
李焰文先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第一届董事会任期届满之日止。
上述候选人符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格，
其个人简历见附件。本议案已由独立董事发表了同意的独立意见。现提交股东大
会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.see.com.cn）披露的《广东博力威科技股份有限公司关于补选李焰文为公
司第一届董事会独立董事的公告》（公告编号：2021-020）
广东博力威科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
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附件：
独立董事候选人简历
李焰文先生，1967 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。1989 年 7 月至 1993 年 7 月，任湖南大学衡阳分校教师；1993 年 8
月至 1998 年 12 月，任东莞市会计师事务所部门经理；1998 年 12 月至 2013 年
12 月，任东莞市德正会计师事务所有限公司副主任会计师；2014 年 1 月至 2020
年 11 月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 12 月至今，
任广东上德会计师事务所有限公司董事长、所长；2021 年 11 月至今，任三友联
众集团股份有限公司独立董事。拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、
房地产估价师、土地估价师、司法鉴定人等多种执业资格，是广东省财政厅、科
技厅、东莞市财政局财务专家库成员。
李焰文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任
公司独立董事的情形，不是失信被执行人，并已取得中国证监会认可的独立董事
资格证书。
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