证券代码：688345           证券简称：博力威     公告编号：2022-001

                 广东博力威科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：广东博力威科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

普通股股东人数                                                         6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           74,625,200
普通股股东所持有表决权数量                                    74,625,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 74.6252
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            74.6252


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长张志平先生因工作原因未能出席本次现场会
议，会议由副董事长刘聪女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民
共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事长张志平先生因工作原因未能出席本次
会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书兼财务总监魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监
   事兼任的其他高级管理人员。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
        股东类型                         比例            比例               比例
                              票数               票数            票数
                                         （%）           （%）              （%）
普通股                    74,625,200       100       0       0          0       0


（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于补选独立董事的议案

                                             得票数占出席会议有
议案序号           议案名称          得票数                      是否当选
                                             效表决权的比例（%）
2.01         关 于 补 选 李 焰 文 74,625,200                 100 是
             为公司第一届董
             事会独立董事的
             议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                              同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关 于 拟 续 聘         200      100     0       0      0       0
       2021 年度会计
       师事务所的议
       案
2.01   关于补选李焰      200        100     0        0         0          0
       文为公司第一
       届董事会独立
       董事的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。


三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：郭梦玥女士、张家维先生

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 10 日




       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。