证券代码：688345             证券简称：博力威         公告编号：2022-017



                   广东博力威科技股份有限公司
           关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员
                            薪酬方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公
司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和
团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前
提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2022 年４月 19 日召开了第
一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关
于 2022 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。2022 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案，具体如下：
 一、 适用范围
 公司的董事、监事和高级管理人员
 二、 适用期限
    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
 三、 组织管理
    公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效
考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监
督考核。
 四、 薪酬方案
 （一）董事薪酬方案
    1、非独立董事：非独立董事根据其在公司担任具体职务、实际工作绩效结
合公司经营业绩等因素综合评定并领取薪酬，不领取董事津贴。
    2、独立董事：公司独立董事津贴为 8 万元/人/年。
    （二）监事薪酬方案：
    公司监事根据其任职岗位，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效结合经
营业绩评定并领取薪酬，不领取监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效结合公司
经营业绩等因素综合评定并领取薪酬。
    五、其他规定
    1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放；独立董事薪酬按
季发放。
    2、上述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
    3、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    4、2022 年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后生效；2022
年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行。


    六、独立董事意见
    公司 2022 年董事及高级管理人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪
酬水平，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在
损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司关
于 2022 年董事及高级管理人员薪酬的方案，并同意将董事薪酬方案提交公司股
东大会审议。


    本公告中涉及董事和监事薪酬的议案，尚需提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
    特此公告。
                                       广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 19 日