证券代码：688345                  证券简称：博力威                   公告编号：2022-006



                    广东博力威科技股份有限公司

       关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

      拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
      本事项尚需提交股东大会审议


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息

 事务所名称          大信会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期            2012 年 3 月 6 日               组织形式            特殊普通合伙
 注册地址            北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
 首席合伙人          吴卫星                 上年末合伙人数量                    156
 2021 年末执业人     注册会计师                                                1042
 员数量              签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                   超过 500
                     业务收入总额                               18.32 亿元
 2020 年业务收入     审计业务收入                               15.68 亿元
                     证券业务收入                               5.84 亿元
                     客户家数                                      181
                     审计收费总额                               2.31 亿元
 2020 年上市公司
                                           制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
 （含 A、B 股）审
                     涉及主要行业          水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气
 计情况
                                           及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业
                     本公司同行业上市公司审计客户家数                          107


    2、投资者保护能力
    职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于
2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连
带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案
款。
    3、诚信记录
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15
次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到
行政处罚、27 人次受到监督管理措施。


    （二） 项目信息
    1、基本信息

                            何时开            何时开始
                   何时成            何时开
 项目组                     始从事            为本公司   近三年签署或复核上
           姓名    为注册            始在本
 成员                       上市公            提供审计   市公司审计报告情况
                   会计师            所执业
                            司审计              服务
签字项                                                   沃森生物、美盈森、快
目合伙    陈菁佩    1997     1999    1999      2017      意电梯、万顺新材、安
人                                                       妮股份、金莱特等
签字注                                                   沃森生物、快意电梯、
册会计     陈鹏     2008     2008    2008      2017      美盈森、柳化股份、金
师                                                       莱特、杰美特等
                                                         金莱特、信立泰、杰美
                                                         特、柳化股份、国民技
                                                         术、桂东电力、桂林旅
 质量控
                                                         游、雷曼光电、沃森生
 制复核   宋治忠    2000     2000    2000      2017
                                                         物、美盈森、永吉股份、
 人
                                                         快意电梯、卫光生物、
                                                         安妮股份、两面针、丰
                                                         林集团、百洋股份等


    2、诚信记录
    上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的
情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4、审计收费
    公司 2021 年度的审计费用为人民币 80 万元。2022 年审计费用定价原则主
要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审
计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情
况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控
制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会审查意见
    公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了大信会计师事务所的基本情况、
资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，
具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，
勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计
机构应尽的职责。一致同意将拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构事项提交公司董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    公司独立董事就拟续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董
事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟
续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为大信会计师事务所（特殊普
通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审
计的经验和能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行
审计。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意将《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
    公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：大信会计师事务所
（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严
谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事
务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司拟续聘大信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构符合有关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，我们同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙)
为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会的审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况
等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。
    （四）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司
股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。


                                       广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 19 日