证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2022-019
广东博力威科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：广东博力威科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,096,483
普通股股东所持有表决权数量 78,096,483
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
78.0964
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
78.0964
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规
定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼财务总监魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监事兼
任的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,068,806 99.9645 27,677 0.0355 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,068,806 99.9645 27,677 0.0355 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,068,806 99.9645 27,677 0.0355 0 0.0000
4、 议案名称：关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,068,806 99.9645 0 0.0000 27,677 0.0355
5、 议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,068,806 99.9645 0 0.0000 27,677 0.0355
6、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,068,806 99.9645 0 0.0000 27,677 0.0355
7、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,068,806 99.9645 0 0.0000 27,677 0.0355
8、 议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 3,443,806 99.2027 27,677 0.7973 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,068,806 99.9645 27,677 0.0355 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,068,806 99.9645 0 0.0000 27,677 0.0355
11、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,068,806 99.9645 27,677 0.0355 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,068,806 99.9645 27,677 0.0355 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 78,068,806 99.9645 27,677 0.0355 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
67,125,000 100 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
10,942,600 100 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
1,206 4.1754 27,677 95.8246 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 1,206 100 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
0 0.0000 27,677 100 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例 比例 比例
序 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
3 关 于 3,443,806 99.2027 27,677 0.7973 0 0.0000
《公司
2021 年
度利润
分配预
案》的
议案
4 关于拟 3,443,806 99.2027 0 0.0000 27,677 0.7973
续 聘
2022 年
度会计
师事务
所的议
案
8 关 于 3,443,806 99.2027 27,677 0.7973 0 0.0000
2022 年
度董事
薪酬方
案的议
案
11 关于公 3,443,806 99.2027 27,677 0.7973 0 0.0000
司
《 2022
年限制
性股票
激励计
划（草
案）》及
其摘要
的议案
12 关于公 3,443,806 99.2027 27,677 0.7973 0 0.0000
司
《 2022
年限制
性股票
激励计
划实施
考核管
理 办
法》的
议案
13 关于提 3,443,806 99.2027 27,677 0.7973 0 0.0000
请股东
大会授
权董事
会办理
股权激
励相关
事宜的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 10、11、12、13 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份
总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股
东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、（1）关联股东张志平、刘聪、深圳昆仑鼎天投资有限公司、珠海博广聚力企
业管理合伙企业（有限合伙）、珠海乔戈里企业管理合伙企业（有限合伙）对议
案 8 进行了回避；（2）作为 2022 年限制性股票激励对象的股东或与其存在关联
关系的股东对议案 11、12、13 进行了回避。
3、议案 3、4、8、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇先生、张家维先生
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资
格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 11 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。