证券代码：688345              证券简称：博力威         公告编号：2022-025



                    广东博力威科技股份有限公司

               第一届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十三次会议
于 2022 年 5 月 19 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022
年 5 月 16 日以专人送达的方式送达给全体董事。本次会议由董事长张志平先生召集
并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有限公司章程》的有关规定。会议形
成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
     鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
 （草案）》”）所确定的首次授予激励对象中有 1 位激励对象因离职而不再符合激
 励对象资格。公司决定对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
 首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
     调整后，公司本激励计划首次授予的限制性股票数量由 93.50 万股调整为 93.40
 万股，首次授予激励对象由 129 人调整为 128 人。
     根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理
 股权激励相关事宜的议案》，本次调整事宜在公司股东大会对董事会的授权范围内，
 无需提交公司股东大会审议。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司
 2021 年年度股东大会审议通过的激励计划一致。
     公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的调整符
 合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定，本次调
 整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
    鉴于董事曾国强系本次激励计划的激励对象，故回避本议案的表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力
威科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》（公告
编号：2022-023）。


    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激
励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 19 日为首次授予日，以
26.00 元/股的授予价格向 128 名激励对象授予 93.40 万股限制性股票。
    鉴于董事曾国强系本次激励计划的激励对象，故回避本议案的表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力
威科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-024）。


     特此公告。


                                             广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 22 日