证券代码：688345             证券简称：博力威           公告编号：2022-022

                      广东博力威科技股份有限公司

                   第一届监事会第十九次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    广东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第十九次会议于
2022 年 5 月 19 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2022
年 5 月 16 日以专人送达的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议由监事会主席何启明先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博
力威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议形成
的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    经审核，监事会认为：
    鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）所确定的首次授予激励对象中有 1 位激励对象因离职而不再符合激励对象资
格。公司本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不存
在损害公司及股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励
对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单及授予权益数量进行调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力
威科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的公告》（公告编
号：2022-023）。


    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首
次授予条件是否成就进行审核，经审核，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权
激励计划的主体资格；本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、
有效。
    2、监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，监事会认为：
    公司确定的本激励计划的首次授予日符合《管理办法》及公司《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本激励计划的首次授予日为 2022 年 5 月 19 日，并同意以
26.00 元/股的授予价格向 128 名激励对象授予 93.40 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东博力
威科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2022-024）。


    特此公告。


                                             广东博力威科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 5 月 22 日




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